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89+ resultados encontrados para Lavado Activos con busqueda amplia. Mostrando 11-20.
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Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Asociacion Ilicita Lavado De Activos Indagatoria Nulidad De Procesamiento Imputacion Generica Conducta Atipica

Resumen

Asociación ilícita y lavado de activos. Nulidad de indagatorias y procesamientos. Imputación genérica Se decreta la nulidad del procesamiento en orden al delito de lavado de activos y asociación ilícita, pues la descripción fáctica imputativa solo alude a los hallazgos de mercancías, documentación y dinero secuestrados con motivo de la requisa vehicular...

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Asociación ilícita y lavado de activos. Nulidad de indagatorias y procesamientos. Imputación genérica Se decreta la nulidad del procesamiento en orden al delito de lavado de activos y asociación ilícita, pues la descripción fáctica imputativa solo alude a los hallazgos de mercancías, documentación y dinero secuestrados con motivo de la requisa vehicular y los registros domiciliarios practicados, pero...

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Delitos Asociacion Ilicita Lavado De Activos Indagatoria Nulidad De Procesamiento Imputacion Generica Conducta Atipica

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos De Origen Ilicito Procesamiento Garantias Constitucionales

Resumen

Lavado de activos de origen ilícito. Procesamiento. Garantías constitucionales En la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito, se decreta el procesamiento de uno de los imputados -por considerarlo partícipe necesario- mientras que, por otro lado, se declara la nulidad parcial...

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Lavado de activos de origen ilícito. Procesamiento. Garantías constitucionales En la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito, se decreta el procesamiento de uno de los imputados -por considerarlo partícipe necesario- mientras que, por otro lado, se declara la nulidad parcial de la resolución que ordenó el...

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Lavado De Activos De Origen Ilicito Procesamiento Garantias Constitucionales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de...

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Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de activos; y se encomienda que se...

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Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Resumen

Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su...

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Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su nombre en el Registro de la...

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Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Intervencion Judicial Lavado De Activos Actos De Defraudacion Defraudacion A La Administracion Publica Contrato De Obra Publica

Resumen

Intervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa...

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Intervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, se decreta la intervención judicial...

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Intervencion Judicial Lavado De Activos Actos De Defraudacion Defraudacion A La Administracion Publica Contrato De Obra Publica

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Medidas Cautelares Veedor Intervencion Judicial

Resumen

Lavado de activos. Medidas cautelares. Veedor. Intervención judicial En el marco de una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, se dispone la intervención judicial de una de las firmas, por cuanto los veedores informantes no han podido cumplir con la premisa pretendida por el Juzgado instructor, resultando extremadamente...

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Lavado de activos. Medidas cautelares. Veedor. Intervención judicial En el marco de una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, se dispone la intervención judicial de una de las firmas, por cuanto los veedores informantes no han podido cumplir con la premisa pretendida por el Juzgado instructor, resultando extremadamente complejo poder obtener datos del funcionamiento...

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Lavado De Activos Medidas Cautelares Veedor Intervencion Judicial

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Resumen

Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento de los encartados en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los arts.

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Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento de los encartados en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los arts. 864 inc. e), 865 incs. a) y f) del Código Aduanero,...

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Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Excarcelacion Improcedencia Extradicion Inconstitucionalidad Del Articulo 26 De La Ley 24 767 Lavado De Activos Peligro De Fuga

Resumen

Excarcelación. Improcedencia. Extradición. Inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.767. Lavado de activos. Peligro de fuga Se desestima la excarcelación del imputado en orden al delito de lavado de activos, al tratarse de una persona requerida por la República Oriental del Uruguay por un delito que prevé hasta diez años de...

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...Excarcelación. Improcedencia. Extradición. Inconstitucionalidad del artículo 26 de la ley 24.767. Lavado de activos. Peligro de fuga Se desestima la excarcelación del imputado en orden al delito de lavado de activos, al tratarse de una persona requerida por la República Oriental del Uruguay por un delito que prevé hasta diez años de prisión, que no denunció tener empleo,...

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Excarcelacion Improcedencia Extradicion Inconstitucionalidad Del Articulo 26 De La Ley 24 767 Lavado De Activos Peligro De Fuga

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Resumen

RESOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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...SOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y modificatoria, la Resolución U.I.F. N° 29 del 26 de enero de 2011, la...

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Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Decreto 360 2016 Lavado De Dinero Programa De Coordinacion Nacional Para El Combate Del Lavado De Activos Y La Financiacion Del Terrorismo Creacion

Resumen

Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación DECRETO 360/2016 Lavado de Dinero.

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Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación DECRETO 360/2016 Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación VISTO: El Expediente N° S04:0001834/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes...

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Decreto 360 2016 Lavado De Dinero Programa De Coordinacion Nacional Para El Combate Del Lavado De Activos Y La Financiacion Del Terrorismo Creacion