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89+ resultados encontrados para Lavado Dinero Utilizacion con busqueda amplia. Mostrando 11-20.
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Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Legislación Nacional

Resumen

Resolución General 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

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...neral 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Bs. As., 27/3/2012 VISTO lo actuado en el Expediente Nº 5106378/02833435 del Registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y CONSIDERANDO: Que la Ley 25.246 en su artículo 20, inciso 15, confiere a la...

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Legislación Nacional

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion General 945 2023 Comision Nacional De Valores Facultades Delegadas En La Gerencia De Prevencion Del Lavado De Dinero

Resumen

RESOLUCIÓN GENERAL 945/2023 Comisión Nacional de Valores: facultades delegadas en la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2023 VISTO el Expediente Nº EX-2022-135358803- -APN-GPLD#CNV caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ MODIFICACIÓN DE FACULTADES DELEGADAS EN LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, del registro de la...

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...RESOLUCIÓN GENERAL 945/2023 Comisión Nacional de Valores: facultades delegadas en la Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero Ciudad de Buenos Aires, 11/01/2023 VISTO el Expediente Nº EX-2022-135358803- -APN-GPLD#CNV caratulado “PROYECTO DE RESOLUCIÓN GENERAL S/ MODIFICACIÓN DE FACULTADES DELEGADAS EN LA GERENCIA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO”, del registro de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, lo dictaminado...

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Resolucion General 945 2023 Comision Nacional De Valores Facultades Delegadas En La Gerencia De Prevencion Del Lavado De Dinero

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 494 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Prevencion Deteccion Y Reporte Medidas Y Procedimientos Sujetos Obligados Modifica

Resumen

RESOLUCIÓN 494/2015 Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Prevención, Detección y Reporte.

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RESOLUCIÓN 494/2015 Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Prevención, Detección y Reporte. Medidas y Procedimientos. Sujetos Obligados. Modificación VISTO: El Expediente N° 759/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N°...

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Resolucion 494 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Prevencion Deteccion Y Reporte Medidas Y Procedimientos Sujetos Obligados Modifica

Jurisprudencia Pjn resolucionesdelplenario-ao2008 Nro. 491 Alta coincidencia

Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este cuerpo- a través del establecimiento de programas específicos de capacitación- en la “Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Autoriza la suscripción de un acuerdo marco general de colaboración.

Tribunal
Consejo de la Magistratura
Fecha
11-09-2008 00:00:00
Cita digital
PJN 23348
Voces
Resoluciones del Plenario - Año 2008491
Resumen

Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración...

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Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este...

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Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este cuerpo- a través del establecimiento de programas específicos de capacitación- en la “Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Autoriza la suscripción de un acuerdo marco general de colaboración. - Consejo de la Magistratura 11-09-2008 00:00:00 - PJN 23348

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Excarcelacion Rechazo Ante Los Intentos De Obstruir El Curso De Las Investigaciones Judiciales

Resumen

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Excarcelación. Rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales Se mantiene el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa del contador involucrado en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito, pues ha desplegado un certero accionar tendiente...

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Asociación ilícita. Lavado de dinero. Excarcelación. Rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales Se mantiene el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa del contador involucrado en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito, pues ha desplegado un certero accionar tendiente a que el cobro de los...

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Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Excarcelacion Rechazo Ante Los Intentos De Obstruir El Curso De Las Investigaciones Judiciales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Prision Preventiva Peligro De Fuga Entorpecimiento

Resumen

Lavado de dinero. Prisión preventiva. Peligro de fuga. Entorpecimiento Se confirma la prisión preventiva de los imputados por el delito de lavado de dinero (art.

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Lavado de dinero. Prisión preventiva. Peligro de fuga. Entorpecimiento Se confirma la prisión preventiva de los imputados por el delito de lavado de dinero (art. 303 CP), en virtud de que se verifican los riesgos procesales del peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación (art. 319 del CPPN), que justifican la procedencia de la medida precautoria....

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Lavado De Dinero Prision Preventiva Peligro De Fuga Entorpecimiento

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Procesamiento Indagatoria Principio De Congruencia Obra Publica Contrato Irregularidades

Resumen

Lavado de dinero. Procesamiento. Indagatoria. Principio de congruencia. Obra pública. Contrato. Irregularidades Se confirma el auto de procesamiento y embargo dictado sobre los imputados acusados del delito de lavado de dinero.

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Lavado de dinero. Procesamiento. Indagatoria. Principio de congruencia. Obra pública. Contrato. Irregularidades Se confirma el auto de procesamiento y embargo dictado sobre los imputados acusados del delito de lavado de dinero. Para decidir de este modo, el tribunal interviniente interpretó que existían elementos de convicción suficientes para concluir que los apelantes expatriaron dinero proveniente de irregularidades en contratos...

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Lavado De Dinero Procesamiento Indagatoria Principio De Congruencia Obra Publica Contrato Irregularidades

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Resumen

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras.

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Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras. Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, asistidos por los Sres. Secretarios del Tribunal, Dres. Guillermo Pablo Desimone, Ignacio Javier...

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Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Jurisprudencia Nacional fallo Alta coincidencia

Jurisprudencia Nacional

Resumen

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art.

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MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art. 278) Sumario 1.-El lavado de activos es una actividad criminal...

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Jurisprudencia Nacional -- doc_iden_jjm1(963)

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Entidades Financieras Autorizacion Banco Central Falta De Autorizacion Para Operar Asociacion Ilicita Encubrimiento

Resumen

Lavado de dinero. Entidades financieras. Autorización. Banco Central. Falta de autorización para operar asociación ilícita. Encubrimiento Se modifica parcialmente la resolución que decretó el procesamiento de todos los imputados, sobreseyendo a algunos y dictando la falta de mérito para otros.

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Lavado de dinero. Entidades financieras. Autorización. Banco Central. Falta de autorización para operar asociación ilícita. Encubrimiento Se modifica parcialmente la resolución que decretó el procesamiento de todos los imputados, sobreseyendo a algunos y dictando la falta de mérito para otros. Respecto a los imputados a los que se le confirmó el procesamiento y el embargo, se interpretó que...

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Lavado De Dinero Entidades Financieras Autorizacion Banco Central Falta De Autorizacion Para Operar Asociacion Ilicita Encubrimiento