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89+ resultados encontrados para Procesamiento Lavado De Activos Autorizacion con busqueda amplia. Mostrando 11-20.
Pagina 2 de varias
Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Rutenberg, Miguel Jorge y otros c/ s/ recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2016-07-11
Cita digital
33022567
Voces
Inadmisibilidad del Recurso - Procesamiento - Coautoria - Lavado de...Penal
Resumen

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-PROCESAMIENTO-COAUTORIA-LAVADO DE ACTIVOS-FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA-CONCURSO IDEAL-RESOLUCIONES IRRECURRIBLES

Cita sugerida

Rutenberg, Miguel Jorge y otros c/ s/ recurso de casación - NP 2016-07-11 - 33022567

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Dabusti, Juan y otro c/ s/ Recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2018-12-12
Cita digital
33025575
Voces
Inadmisibilidad del Recurso - Procesamiento - Lavado de Activos -...Penal
Resumen

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-PROCESAMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS-INEXISTENCIA DE CUESTION FEDERAL SUFICIENTE-RESOLUCIONES IRRECURRIBLES

Cita sugerida

Dabusti, Juan y otro c/ s/ Recurso de casación - NP 2018-12-12 - 33025575

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Cerrota, Norberto c/ s/ Recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2017-12-01
Cita digital
33024437
Voces
Improcedencia del Recurso - Queja por Casacion Denegada - Procesamiento...Penal
Resumen

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO-QUEJA POR CASACION DENEGADA-PROCESAMIENTO SIN PRISION PREVENTIVA-LAVADO DE ACTIVOS-RESOLUCIONES IRRECURRIBLES

Cita sugerida

Cerrota, Norberto c/ s/ Recurso de casación - NP 2017-12-01 - 33024437

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Báez, Lázaro Antonio y otro c/ s/ recurso extraordinario

Tribunal
NP
Fecha
2020-06-05
Cita digital
33026638
Voces
Recurso Extraordinario - Inadmisibilidad del Recurso - Procesamiento - Prision...Penal
Resumen

RECURSO EXTRAORDINARIO-INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-PROCESAMIENTO-PRISION PREVENTIVA-LAVADO DE ACTIVOS-SENTENCIA EQUIPARABLE A DEFINITIVA-CUESTION NO FEDERAL

Cita sugerida

Báez, Lázaro Antonio y otro c/ s/ recurso extraordinario - NP 2020-06-05 - 33026638

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Rutenberg, Miguel Jorge y otros c/ s/ recurso extraordinario

Tribunal
NP
Fecha
2016-07-11
Cita digital
33022568
Voces
Inadmisibilidad del Recurso - Procesamiento - Coautoria - Lavado de...Penal
Resumen

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-PROCESAMIENTO-COAUTORIA-LAVADO DE ACTIVOS-FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA-CONCURSO IDEAL-RESOLUCIONES IRRECURRIBLES

Cita sugerida

Rutenberg, Miguel Jorge y otros c/ s/ recurso extraordinario - NP 2016-07-11 - 33022568

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Erusalimsky, Jaime c/ s/

Tribunal
NP
Fecha
2017-11-23
Cita digital
33024465
Voces
Procedencia del Recurso - Revocacion del Auto de Procesamiento -...Penal
Resumen

Erusalimsky, Jaime c/ s/ PROCEDENCIA DEL RECURSO-REVOCACION DEL AUTO DE PROCESAMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS Partes: Erusalimsky, Jaime c/ s/ Materia: PENAL Tribunal: NP Fecha: 2017-11-23 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: PROCEDENCIA DEL RECURSO-REVOCACION DEL AUTO DE PROCESAMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS

Coincidencia encontrada

PROCEDENCIA DEL RECURSO-REVOCACION DEL AUTO DE PROCESAMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS

Cita sugerida

Erusalimsky, Jaime c/ s/ - NP 2017-11-23 - 33024465

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008656
Voces
Lavado de Dinero - Nulidades - Auto de Procesamiento -...Penal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-NULIDADES-AUTO DE PROCESAMIENTO-FUTBOL

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008656

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008655
Voces
Lavado de Dinero - Nulidades - Auto de Procesamiento -...Penal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-NULIDADES-AUTO DE PROCESAMIENTO-FUTBOL

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008655

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008657
Voces
Lavado de Dinero - Nulidades - Auto de Procesamiento -...Penal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-NULIDADES-AUTO DE PROCESAMIENTO-FUTBOL

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008657

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Estafa Reiterada Captacion De Ahorros

Resumen

Procesamiento. Estafa reiterada. Captación de ahorros Se confirma la resolución que decretó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados en orden a los delitos de estafa reiterada, en concurso ideal con el delito de captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública, que a...

Coincidencia encontrada

Procesamiento. Estafa reiterada. Captación de ahorros Se confirma la resolución que decretó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados en orden a los delitos de estafa reiterada, en concurso ideal con el delito de captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública, que a su vez concurre de manera real...

Cita sugerida

Procesamiento Estafa Reiterada Captacion De Ahorros