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115+ resultados encontrados para DELITOS TRIBUTARIOS-EVASION FISCAL con busqueda amplia. Mostrando 21-30.
Pagina 3 de varias
Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

ETIME S.R.L. s/ Régimen penal tributario Causa Nro. 36174.

Tribunal
PE
Fecha
1996-03-29
Cita digital
T0003189
Voces
Impuestos - Regimen Penal Tributario - Extincion de la Accion...Penal
Resumen

-IMPUESTOS-REGIMEN PENAL TRIBUTARIO-EXTINCION DE LA ACCION PENAL: IMPROCEDENCIA-REGIMEN DE PRESENTACION ESPONTANEA-ACEPTACION DE LA PRETENSION FISCAL-CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION:CONCEPTO-PAGO EN CUOTAS- REQUISITOS:PAGO TOTAL-SOBRESEIMIENTO:IMPROCEDENCIA-(DISIDENCIA).

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...IMPROCEDENCIA-REGIMEN DE PRESENTACION ESPONTANEA-ACEPTACION DE LA PRETENSION FISCAL-CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION:CONCEPTO-PAGO EN CUOTAS- REQUISITOS:PAGO TOTAL-SOBRESEIMIENTO:IMPROCEDENCIA-(DISIDENCIA). DELITOS TRIBUTARIOS-D.G.I-

Cita sugerida

ETIME S.R.L. s/ Régimen penal tributario Causa Nro. 36174. - PE 1996-03-29 - T0003189

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

AGROFARM S.A.; ALEMAN, LEOPOLDO; ERBITY, ABEL AGUSTIN s/ Régimen penal tributario, incidente de apelación interpuesto por el defensor de Leopoldo Alemán y Abel Agustín Erbity

Tribunal
PE
Fecha
2002-04-08
Cita digital
T0005447
Voces
Delitos Tributarios - Promocion Industrial - Sociedades Comerciales - Obtencion...Penal - Tributario - Procesal
Resumen

DELITOS TRIBUTARIOS-PROMOCION INDUSTRIAL-SOCIEDADES COMERCIALES-OBTENCION FRAUDULENTA DE BENEFICIOS FISCALES-PROCESAMIENTO:PROCEDENCIA

Cita sugerida

AGROFARM S.A.; ALEMAN, LEOPOLDO; ERBITY, ABEL AGUSTIN s/ Régimen penal tributario, incidente de apelación interpuesto por el defensor de Leopoldo Alemán y Abel Agustín Erbity - PE 2002-04-08 - T0005447

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

AGUILAR, JOSE. s/ Régimen penal tributario, incidente de nulidad interpuesto por la defensa de José María Aguilar.

Tribunal
PE
Fecha
2006-02-02
Cita digital
T0005784
Voces
Regimen Penal Tributario - Garantias Constitucionales - Garantias Procesales -...Penal - Tributario - Constitucional
Resumen

REGIMEN PENAL TRIBUTARIO-GARANTIAS CONSTITUCIONALES-GARANTIAS PROCESALES-FACULTADES DE FISCALIZACION Y VERIFICACION-AFIP DGI-DELITOS TRIBUTARIOS-ESTADO DE SOSPECHA-APRECIACION DE LA PRUEBA

Coincidencia encontrada

...EN PENAL TRIBUTARIO-GARANTIAS CONSTITUCIONALES-GARANTIAS PROCESALES-FACULTADES DE FISCALIZACION Y VERIFICACION-AFIP DGI-DELITOS TRIBUTARIOS-ESTADO DE SOSPECHA-APRECIACION DE LA PRUEBA

Cita sugerida

AGUILAR, JOSE. s/ Régimen penal tributario, incidente de nulidad interpuesto por la defensa de José María Aguilar. - PE 2006-02-02 - T0005784

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Santiago, Oscar Lucas y otros c/ s/ recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2025-07-08
Cita digital
33028888
Voces
Asociacion Ilicita Fiscal - Ley de Blanqueo - Delitos Tributarios...Penal - Tributario
Resumen

ASOCIACION ILICITA FISCAL-LEY DE BLANQUEO-DELITOS TRIBUTARIOS-CUANTIFICACION DEL DAÑO-MONTO INDETERMINADO

Cita sugerida

Santiago, Oscar Lucas y otros c/ s/ recurso de casación - NP 2025-07-08 - 33028888

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Santiago, Oscar Lucas y otros c/ s/ recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2025-07-08
Cita digital
33028891
Voces
Asociacion Ilicita Fiscal - Delitos Tributarios - Ardid - Regularizacion...Penal - Tributario
Resumen

Santiago, Oscar Lucas y otros c/ s/ recurso de casación ASOCIACION ILICITA FISCAL-DELITOS TRIBUTARIOS-ARDID-REGULARIZACION IMPOSITIVA Partes: Santiago, Oscar Lucas y otros c/ s/ recurso de casación Materia: PENAL-TRIBUTARIO Tribunal: NP Fecha: 2025-07-08 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: ASOCIACION ILICITA FISCAL-DELITOS TRIBUTARIOS-ARDID-REGULARIZACION IMPOSITIVA

Coincidencia encontrada

ASOCIACION ILICITA FISCAL-DELITOS TRIBUTARIOS-ARDID-REGULARIZACION IMPOSITIVA

Cita sugerida

Santiago, Oscar Lucas y otros c/ s/ recurso de casación - NP 2025-07-08 - 33028891

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Aduaneros Ley 27 260 Regimen De Sinceramiento Fiscal Interpretacion De La Ley Causales De Exclusion

Resumen

Delitos aduaneros. Ley 27.260. Régimen de sinceramiento fiscal. Interpretación de la ley. Causales de exclusión Se confirma la resolución que rechazó la solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal (ley 27.260) al no verificarse el cumplimiento de ninguno de los presupuestos requeridos por la ley para tornarse aplicables los consecuentes beneficios...

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Delitos aduaneros. Ley 27.260. Régimen de sinceramiento fiscal. Interpretación de la ley. Causales de exclusión Se confirma la resolución que rechazó la solicitud de acogimiento al Régimen de Sinceramiento Fiscal (ley 27.260) al no verificarse el cumplimiento de ninguno de los presupuestos requeridos por la ley para tornarse aplicables los consecuentes beneficios de liberación de sanciones, los cuales...

Cita sugerida

Delitos Aduaneros Ley 27 260 Regimen De Sinceramiento Fiscal Interpretacion De La Ley Causales De Exclusion

Jurisprudencia Buenos Aires fallo Alta coincidencia

Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769

Tribunal
UB
Fecha
2012-10-25
Cita digital
BB000176
Voces
Suspension del Juicio a Prueba - Delitos TributariosPenal
Resumen

Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769 SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA-DELITOS TRIBUTARIOS Partes: Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769 Materia: PENAL Tribunal: UB Fecha: 2012-10-25 Provincia: Buenos Aires Voces: SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA-DELITOS TRIBUTARIOS

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA-DELITOS TRIBUTARIOS

Cita sugerida

Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769 - UB 2012-10-25 - BB000176

Jurisprudencia Buenos Aires fallo Alta coincidencia

ROSSATO, Rodrigo Javier s/ Inf. art. 1º de la ley 24.769

Tribunal
UB
Fecha
2012-08-01
Cita digital
BB000089
Voces
Regimen Penal Tributario - Delitos Tributarios - Ley Penal Mas...Penal
Resumen

ROSSATO, Rodrigo Javier s/ Inf. art. 1º de la ley 24.769 REGIMEN PENAL TRIBUTARIO-DELITOS TRIBUTARIOS-LEY PENAL MAS BENIGNA Partes: ROSSATO, Rodrigo Javier s/ Inf. art. 1º de la ley 24.769 Materia: PENAL Tribunal: UB Fecha: 2012-08-01 Provincia: Buenos Aires Voces: REGIMEN PENAL TRIBUTARIO-DELITOS TRIBUTARIOS-LEY PENAL MAS BENIGNA

Coincidencia encontrada

REGIMEN PENAL TRIBUTARIO-DELITOS TRIBUTARIOS-LEY PENAL MAS BENIGNA

Cita sugerida

ROSSATO, Rodrigo Javier s/ Inf. art. 1º de la ley 24.769 - UB 2012-08-01 - BB000089

Jurisprudencia Buenos Aires fallo Alta coincidencia

Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769

Tribunal
UB
Fecha
2012-10-25
Cita digital
BB000177
Voces
Suspension del Juicio a Prueba - Delitos TributariosPenal
Resumen

Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769 SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA-DELITOS TRIBUTARIOS Partes: Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769 Materia: PENAL Tribunal: UB Fecha: 2012-10-25 Provincia: Buenos Aires Voces: SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA-DELITOS TRIBUTARIOS

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SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA-DELITOS TRIBUTARIOS

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Heit, José Luis s/ inf. art. 1 Ley 24.769 - UB 2012-10-25 - BB000177

Jurisprudencia Buenos Aires fallo Alta coincidencia

FERRERO, Fernando Alberto y FERRERO, Guillermo Adrián

Tribunal
UB
Fecha
2012-06-14
Cita digital
BB000049
Voces
Depreciacion Monetaria - Actualizacion Monetaria - Delitos TributariosTributario
Resumen

FERRERO, Fernando Alberto y FERRERO, Guillermo Adrián DEPRECIACION MONETARIA-ACTUALIZACION MONETARIA-DELITOS TRIBUTARIOS Partes: FERRERO, Fernando Alberto y FERRERO, Guillermo Adrián Materia: TRIBUTARIO Tribunal: UB Fecha: 2012-06-14 Provincia: Buenos Aires Voces: DEPRECIACION MONETARIA-ACTUALIZACION MONETARIA-DELITOS TRIBUTARIOS

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DEPRECIACION MONETARIA-ACTUALIZACION MONETARIA-DELITOS TRIBUTARIOS

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FERRERO, Fernando Alberto y FERRERO, Guillermo Adrián - UB 2012-06-14 - BB000049