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115+ resultados encontrados para Delitos Lavado De Activos Procesamiento con busqueda amplia. Mostrando 21-30.
Pagina 3 de varias
Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000021
Voces
Lavado de Activos - Delito Permanente - Origen de los...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO-SOBORNO TRANSNACIONAL-NARCOTRAFICO-TRATA DE PERSONAS-EVASION FISCAL-CORRUPCION-SISTEMA

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000021

Jurisprudencia Santa Fe fallo Alta coincidencia

ALIAU, JUAN BAUTISTA Y KURTZEMANN, LUIS MARIA c/ s/ ASOCIACION ILICITA Y OTROS-

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2020-02-27
Cita digital
J0045807
Voces
Recurso de Inconstitucionalidad - Inadmisibilidad del Recurso - Delitos -...Constitucional
Resumen

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-DELITOS-COMPETENCIA-LAVADO DE ACTIVOS-COMPETENCIA FEDERAL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL-JURISPRUDENCIA NO APLICABLE

Cita sugerida

ALIAU, JUAN BAUTISTA Y KURTZEMANN, LUIS MARIA c/ s/ ASOCIACION ILICITA Y OTROS- - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2020-02-27 - J0045807

Jurisprudencia Santa Fe fallo Alta coincidencia

ALIAU, JUAN BAUTISTA Y KURTZEMANN, LUIS MARIA c/ s/ ASOCIACION ILICITA Y OTROS-

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2020-02-27
Cita digital
J0045808
Voces
Recurso de Inconstitucionalidad - Inadmisibilidad del Recurso - Delitos -...Constitucional
Resumen

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-DELITOS-LAVADO DE ACTIVOS-COMPETENCIA-COMPETENCIA FEDERAL-CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL-JURISPRUDENCIA NO APLICABLE

Cita sugerida

ALIAU, JUAN BAUTISTA Y KURTZEMANN, LUIS MARIA c/ s/ ASOCIACION ILICITA Y OTROS- - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2020-02-27 - J0045808

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Tejo Guridi, Oscar c/ s/ contrabando

Tribunal
PE
Fecha
2018-03-26
Cita digital
T0006969
Voces
Lavado de Activos - Sentencia Condenatoria - Delitos EconomicosPenal
Resumen

Tejo Guridi, Oscar c/ s/ contrabando LAVADO DE ACTIVOS-SENTENCIA CONDENATORIA-DELITOS ECONOMICOS Partes: Tejo Guridi, Oscar c/ s/ contrabando Materia: PENAL Tribunal: PE Fecha: 2018-03-26 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: LAVADO DE ACTIVOS-SENTENCIA CONDENATORIA-DELITOS ECONOMICOS

Coincidencia encontrada

LAVADO DE ACTIVOS-SENTENCIA CONDENATORIA-DELITOS ECONOMICOS

Cita sugerida

Tejo Guridi, Oscar c/ s/ contrabando - PE 2018-03-26 - T0006969

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Caserta, Mario J. y otros c/ s/ condena

Tribunal
PN
Fecha
2006-09-28
Cita digital
30007775
Voces
Lavado de Activos - Narcotrafico - Asociacion Ilicita - Concurso...Penal
Resumen

Caserta, Mario J. y otros c/ s/ condena LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRAFICO-ASOCIACION ILICITA-CONCURSO DE DELITOS Partes: Caserta, Mario J. y otros c/ s/ condena Materia: PENAL Tribunal: PN Fecha: 2006-09-28 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRAFICO-ASOCIACION ILICITA-CONCURSO DE DELITOS

Coincidencia encontrada

LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRAFICO-ASOCIACION ILICITA-CONCURSO DE DELITOS

Cita sugerida

Caserta, Mario J. y otros c/ s/ condena - PN 2006-09-28 - 30007775

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Campo Vilchez, Aída Nelly c/ s/ inf. Ley 22.415 en tentativa

Tribunal
PE
Fecha
2021-02-12
Cita digital
T0006996
Voces
Lavado de Activos - Delito Precedente - Delitos contra la...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PRECEDENTE-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA-MONEDA EXTRANJERA-VIAJE AL EXTERIOR

Cita sugerida

Campo Vilchez, Aída Nelly c/ s/ inf. Ley 22.415 en tentativa - PE 2021-02-12 - T0006996

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación.

Tribunal
NP
Fecha
2006-03-21
Cita digital
33010822
Voces
Encubrimiento - Lavado de Activos - Tipificacion de DelitosPenal - Procesal
Resumen

Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación. ENCUBRIMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS-TIPIFICACION DE DELITOS Partes: Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación.

Coincidencia encontrada

ENCUBRIMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS-TIPIFICACION DE DELITOS

Cita sugerida

Orentrajch, Pedro y otro s/ recurso de casación. - NP 2006-03-21 - 33010822

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Iwaszewicz, Alejandro s/ extradición

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2012-06-19
Cita digital
A0073164
Voces
Extradicion - Delitos contra la Administracion Publica - Lavado de...Penal
Resumen

EXTRADICION-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA-LAVADO DE ACTIVOS-FINANCIACION DEL TERRORISMO-DOBLE INCRIMINACION

Cita sugerida

Iwaszewicz, Alejandro s/ extradición - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2012-06-19 - A0073164

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

CAMERON, DANIEL c/ s/ Recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2018-12-19
Cita digital
33026140
Voces
Fundamentacion de Sentencias - Querellante - Delitos contra la Administracion...Penal
Resumen

FUNDAMENTACION DE SENTENCIAS-QUERELLANTE-DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA-LAVADO DE ACTIVOS-INTERPRETACION DE LA LEY

Cita sugerida

CAMERON, DANIEL c/ s/ Recurso de casación - NP 2018-12-19 - 33026140

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Extradicion Empresario Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Tratados Internacionales Delincuencia Organizada Trasnacional

Resumen

Vistos los autos: "G., M. J. s/ extradición - art. 52". Considerando: 1°) Que la jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1 rechazó la extradición de M.

Coincidencia encontrada

...°) Que la jueza a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 1 rechazó la extradición de M. J. G. a la República de Guatemala para someterlo a proceso por su posible participación en la comisión de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos (fs. 558/573). 2°) Que, contra...

Cita sugerida

Extradicion Empresario Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Tratados Internacionales Delincuencia Organizada Trasnacional