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115+ resultados encontrados para Lavado Dinero Utilizacion con busqueda amplia. Mostrando 21-30.
Pagina 3 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Excarcelacion Rechazo Delitos Lavado De Dinero Riesgos Procesales Peligro De Fuga Entorpecimiento Investigacion Penal

Resumen

Excarcelación. Rechazo. Delitos. Lavado de dinero. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Entorpecimiento. Investigación penal Se confirma el auto que denegó la excarcelación del Sr.

Coincidencia encontrada

Excarcelación. Rechazo. Delitos. Lavado de dinero. Riesgos procesales. Peligro de fuga. Entorpecimiento. Investigación penal Se confirma el auto que denegó la excarcelación del Sr. Lázaro Báez, imputado por el delito de lavado de dinero, al concurrir pautas objetivas y determinantes para sostener la concurrencia de riesgos procesales que llevan a la necesidad de que continúe privado de su...

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Excarcelacion Rechazo Delitos Lavado De Dinero Riesgos Procesales Peligro De Fuga Entorpecimiento Investigacion Penal

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procedimiento Delitos Lavado De Dinero Peligro De Fuga Rechazo Del Pedido De Excarcelacion

Resumen

Procedimiento. Delitos. Lavado de dinero. Peligro de fuga. Rechazo del pedido de excarcelación Se rechaza el pedido de excarcelación de la defensa del imputado por el delito de lavado de dinero (art.

Coincidencia encontrada

Procedimiento. Delitos. Lavado de dinero. Peligro de fuga. Rechazo del pedido de excarcelación Se rechaza el pedido de excarcelación de la defensa del imputado por el delito de lavado de dinero (art. 303, CP), habida cuenta de que la naturaleza económica del delito, los elevados montos involucrados y la existencia de otras investigaciones en curso relacionadas permiten colegir...

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Procedimiento Delitos Lavado De Dinero Peligro De Fuga Rechazo Del Pedido De Excarcelacion

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Intervencion Judicial Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Corrupcion Tratados Internacionales

Resumen

Intervención judicial. Asociación ilícita. Lavado de dinero. Corrupción. Tratados internacionales Se confirma la intervención de la firma “Los Sauces SA”, con la remoción de sus actuales autoridades y la designación de un administrador judicial por el plazo de seis meses y la prórroga dispuesta mediante decreto de fecha 13 de junio del...

Coincidencia encontrada

Intervención judicial. Asociación ilícita. Lavado de dinero. Corrupción. Tratados internacionales Se confirma la intervención de la firma “Los Sauces SA”, con la remoción de sus actuales autoridades y la designación de un administrador judicial por el plazo de seis meses y la prórroga dispuesta mediante decreto de fecha 13 de junio del corriente. Asimismo, se confirma la extensión...

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Intervencion Judicial Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Corrupcion Tratados Internacionales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Bien Juridico Tutelado Ilicito Penal Exportacion De Capitales

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado “lavado de activos” (arts.

Coincidencia encontrada

Delitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado “lavado de activos” (arts. 45 y 303 apartado 3° y 1° del CP), dado que...

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Delitos Lavado De Activos Bien Juridico Tutelado Ilicito Penal Exportacion De Capitales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Intermediacion Financiera No Autorizada Secuestro De Elementos Prueba

Resumen

Lavado de dinero. Intermediación financiera no autorizada. Secuestro de elementos. Prueba En el marco de una causa por infracción a los arts.

Coincidencia encontrada

Lavado de dinero. Intermediación financiera no autorizada. Secuestro de elementos. Prueba En el marco de una causa por infracción a los arts. 303 y 310 del Código Penal se confirma la resolución que no hizo lugar a la devolución de los elementos que les fueron secuestrados a los imputados, pues los mismos son necesarios para la investigación de...

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Lavado De Dinero Intermediacion Financiera No Autorizada Secuestro De Elementos Prueba

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Denegacion De La Excarcelacion Entorpecimiento De La Investigacion

Resumen

Lavado de dinero. Denegación de la excarcelación. Entorpecimiento de la investigación Se confirma la resolución que denegó la excarcelación de quien se encuentra procesado por el delito de lavado de dinero (art.

Coincidencia encontrada

Lavado de dinero. Denegación de la excarcelación. Entorpecimiento de la investigación Se confirma la resolución que denegó la excarcelación de quien se encuentra procesado por el delito de lavado de dinero (art. 303 del Código Penal) por haber participado en la reintroducción al país de una suma cercana a los treinta y tres millones de dólares, por entender...

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Lavado De Dinero Denegacion De La Excarcelacion Entorpecimiento De La Investigacion

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 56 2015 Lavado De Dinero Financiacion Del Terrorismo Medidas Y Procedimientos Minimos De Prevencion Deteccion Y Reporte Sujetos Obligados Modificacion

Resumen

RESOLUCIÓN 56/2015 Lavado de Dinero. Financiación del Terrorismo. Medidas y Procedimientos Mínimos de Prevención, Detección y Reporte. Sujetos Obligados. Modificación SUMARIO: Se establece que los escribanos públicos deberán requerir la documentación respaldatoria del origen lícito de fondos cuando las transacciones de personas físicas o jurídicas superen la suma de $ 2.200.000, en...

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 56/2015 Lavado de Dinero. Financiación del Terrorismo. Medidas y Procedimientos Mínimos de Prevención, Detección y Reporte. Sujetos Obligados. Modificación SUMARIO: Se establece que los escribanos públicos deberán requerir la documentación respaldatoria del origen lícito de fondos cuando las transacciones de personas físicas o jurídicas superen la suma de $ 2.200.000, en el marco de la ley de...

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Resolucion 56 2015 Lavado De Dinero Financiacion Del Terrorismo Medidas Y Procedimientos Minimos De Prevencion Deteccion Y Reporte Sujetos Obligados Modificacion

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Operaciones Sospechosas Computo De La Prescripcion Extincion De La Potestad Sancionatoria

Resumen

Lavado de dinero. Operaciones sospechosas. Cómputo de la prescripción. Extinción de la potestad sancionatoria. Se declara extinguida la potestad sancionatoria de la UIF con relación a las conductas endilgadas a la actora, pues el vencimiento del plazo para emitir el reporte de las operaciones sospechadas -cuyo incumplimiento por parte de los responsables...

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Lavado de dinero. Operaciones sospechosas. Cómputo de la prescripción. Extinción de la potestad sancionatoria. Se declara extinguida la potestad sancionatoria de la UIF con relación a las conductas endilgadas a la actora, pues el vencimiento del plazo para emitir el reporte de las operaciones sospechadas -cuyo incumplimiento por parte de los responsables traduce una infracción a las normas...

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Lavado De Dinero Operaciones Sospechosas Computo De La Prescripcion Extincion De La Potestad Sancionatoria

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008656
Voces
Lavado de Dinero - Nulidades - Auto de Procesamiento -...Penal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-NULIDADES-AUTO DE PROCESAMIENTO-FUTBOL

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008656

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Corvo Dolcet, Mateo y otros c/ s/ incidente de nulidad

Tribunal
OF
Fecha
2022-12-19
Cita digital
33028571
Voces
Nulidad Procesal - Traslado a la Defensa - Auto de...Procesal - Penal
Resumen

NULIDAD PROCESAL-TRASLADO A LA DEFENSA-AUTO DE ELEVACION A JUICIO-LAVADO DE DINERO-ARREPENTIDO-DEFENSA EN JUICIO

Cita sugerida

Corvo Dolcet, Mateo y otros c/ s/ incidente de nulidad - OF 2022-12-19 - 33028571