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115+ resultados encontrados para Procesamiento Lavado De Activos Autorizacion con busqueda amplia. Mostrando 21-30.
Pagina 3 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Prision Preventiva Trafico De Estupefacientes Almacenamiento Agravado Contrabando Lavado De Activos

Resumen

Procesamiento. Prisión preventiva. Tráfico de estupefacientes. Almacenamiento. Agravado. Contrabando. Lavado de activos Se confirma parcialmente la resolución que decretó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados, por considerarlos “prima facie” coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento agravado por el número de personas intervinientes, en concurso...

Coincidencia encontrada

Procesamiento. Prisión preventiva. Tráfico de estupefacientes. Almacenamiento. Agravado. Contrabando. Lavado de activos Se confirma parcialmente la resolución que decretó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados, por considerarlos “prima facie” coautores del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de almacenamiento agravado por el número de personas intervinientes, en concurso ideal con el de contrabando en...

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Procesamiento Prision Preventiva Trafico De Estupefacientes Almacenamiento Agravado Contrabando Lavado De Activos

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Resumen

Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento del encartado en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los artículos 864 inciso e), 865 incisos a)...

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...ntrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento del encartado en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los artículos 864 inciso e), 865 incisos a) y f) del Código Aduanero, y artículo 303...

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Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Procesamiento Indagatoria Principio De Congruencia Obra Publica Contrato Irregularidades

Resumen

Lavado de dinero. Procesamiento. Indagatoria. Principio de congruencia. Obra pública. Contrato. Irregularidades Se confirma el auto de procesamiento y embargo dictado sobre los imputados acusados del delito de lavado de dinero.

Coincidencia encontrada

Lavado de dinero. Procesamiento. Indagatoria. Principio de congruencia. Obra pública. Contrato. Irregularidades Se confirma el auto de procesamiento y embargo dictado sobre los imputados acusados del delito de lavado de dinero. Para decidir de este modo, el tribunal interviniente interpretó que existían elementos de convicción suficientes para concluir que los apelantes expatriaron dinero proveniente de irregularidades en contratos...

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Lavado De Dinero Procesamiento Indagatoria Principio De Congruencia Obra Publica Contrato Irregularidades

Jurisprudencia Nacional fallo Alta coincidencia

Jurisprudencia Nacional

Resumen

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art.

Coincidencia encontrada

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art. 278) Sumario 1.-El lavado de activos es una actividad criminal...

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Jurisprudencia Nacional -- doc_iden_jjm1(963)

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Auto De Procesamiento Configuracion De Delito Dolo

Resumen

Ver correlaciones S. M. de Tucumán, 11 de agosto de 2021. AUTOS Y VISTO: El recurso de apelación deducido contra la resolución de fs.

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... contra la resolución dictada por el Sr. Juez Federal N° 1 de Santiago del Estero en fecha 25 de septiembre de 2020 (fs. 187/191), que dispone el procesamiento sin prisión preventiva de W. E. R. en orden al delito previsto y penado en el art. 303, inc. 1°, del Código Penal, y el embargo de sus bienes...

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Lavado De Activos Auto De Procesamiento Configuracion De Delito Dolo

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Narcotrafico Dolo Eventual Condena Prision

Resumen

Ver correlaciones En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M.

Coincidencia encontrada

Ver correlaciones En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como Vocales, asistidos por el secretario actuante,...

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Lavado De Activos Narcotrafico Dolo Eventual Condena Prision

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Utilizacion De Sociedades Y Compraventas Inmobiliarias Prueba Del Delito Indicios

Resumen

Lavado de dinero. Utilización de sociedades y compraventas inmobiliarias. Prueba del delito. Indicios Se dicta el procesamiento de los encartados en orden al delito de lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previsto y penado en el artículo 303,...

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...Lavado de dinero. Utilización de sociedades y compraventas inmobiliarias. Prueba del delito. Indicios Se dicta el procesamiento de los encartados en orden al delito de lavado de activos, agravado por ser realizado por una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza, previsto y penado en el artículo 303, inciso 2), apartado “a”, del Código...

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Lavado De Dinero Utilizacion De Sociedades Y Compraventas Inmobiliarias Prueba Del Delito Indicios

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Club De Futbol Aplicacion De Multa

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Club de fútbol. Aplicación de multa. Se mantienen las multas impuestas a los actores por parte de la Unidad de Información financiera, ante el incumplimiento de varias de sus obligaciones previstas en la ley 25.246.

Coincidencia encontrada

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Club de fútbol. Aplicación de multa. Se mantienen las multas impuestas a los actores por parte de la Unidad de Información financiera, ante el incumplimiento de varias de sus obligaciones previstas en la ley 25.246. ///nos Aires, 23 de febrero de 2016.- VISTAS estas actuaciones caratuladas: “Yecora, Fernado José y otros...

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Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Club De Futbol Aplicacion De Multa

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Dinero Entidades Financieras Autorizacion Banco Central Falta De Autorizacion Para Operar Asociacion Ilicita Encubrimiento

Resumen

Lavado de dinero. Entidades financieras. Autorización. Banco Central. Falta de autorización para operar asociación ilícita. Encubrimiento Se modifica parcialmente la resolución que decretó el procesamiento de todos los imputados, sobreseyendo a algunos y dictando la falta de mérito para otros.

Coincidencia encontrada

...alta de autorización para operar asociación ilícita. Encubrimiento Se modifica parcialmente la resolución que decretó el procesamiento de todos los imputados, sobreseyendo a algunos y dictando la falta de mérito para otros. Respecto a los imputados a los que se le confirmó el procesamiento y el embargo, se interpretó que hay elementos de convicción suficientes para estimar que...

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Lavado De Dinero Entidades Financieras Autorizacion Banco Central Falta De Autorizacion Para Operar Asociacion Ilicita Encubrimiento

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

SALVIA, Angel s/ excarcelación

Tribunal
PN
Fecha
2002-12-23
Cita digital
30006881
Voces
Excarcelacion:Improcedencia - Auto de Procesamiento - Concurso Real - Asociacion...Penal - Procesal
Resumen

EXCARCELACION:IMPROCEDENCIA-AUTO DE PROCESAMIENTO-CONCURSO REAL-ASOCIACION ILICITA-LAVADO DE DINERO-CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDEN LA EXCARCELACION -PLAZO MAXIMO DE LA DETENCION-INTERPRETACION DE LA LEY-INTENCION DE ELUDIR LA ACCION DE LA JUSTICIA

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SALVIA, Angel s/ excarcelación - PN 2002-12-23 - 30006881