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155+ resultados encontrados para LAVADO DE ACTIVOS-SENTENCIA CONDENATORIA con busqueda amplia. Mostrando 31-40.
Pagina 4 de varias
Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Disposicion 52 2022 Modificacion Del Reglamento Interno Del Comite De Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Resumen

DISPOSICIÓN 52/2022 Modificación del Reglamento Interno del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2022 VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00189756- -AFIP-DIPLAT#AFIP, y CONSIDERANDO: Que mediante la Disposición Nº 349 (AFIP) del 21 de diciembre de 2018, se dispuso la creación de la Dirección...

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DISPOSICIÓN 52/2022 Modificación del Reglamento Interno del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2022 VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00189756- -AFIP-DIPLAT#AFIP, y CONSIDERANDO: Que mediante la Disposición Nº 349 (AFIP) del 21 de diciembre de 2018, se dispuso la creación de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos...

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Disposicion 52 2022 Modificacion Del Reglamento Interno Del Comite De Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Resumen

Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese...

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Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese a conocer la existencia de expedientes...

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Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 494 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Prevencion Deteccion Y Reporte Medidas Y Procedimientos Sujetos Obligados Modifica

Resumen

RESOLUCIÓN 494/2015 Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Prevención, Detección y Reporte.

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RESOLUCIÓN 494/2015 Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Prevención, Detección y Reporte. Medidas y Procedimientos. Sujetos Obligados. Modificación VISTO: El Expediente N° 759/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N°...

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Resolucion 494 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Prevencion Deteccion Y Reporte Medidas Y Procedimientos Sujetos Obligados Modifica

Jurisprudencia Csjn fallo A Alta coincidencia

Herrera, Luis Y OTROS s/lavado de activos de origen ilícito

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2026-02-19
Cita digital
CSJN Datos Abiertos 823040
Voces
PenalApelacion ExtraordinariaDesestimaFallo
Resumen

Herrera, Luis Y OTROS s/lavado de activos de origen ilícito Fecha: 2026-02-19 Expediente: FGR 39487/2018 Competencia: APELACION EXTRAORDINARIA Materia: Penal Sentido: DESESTIMA

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Herrera, Luis Y OTROS s/lavado de activos de origen ilícito - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2026-02-19 - CSJN Datos Abiertos 823040

Jurisprudencia Csjn fallo A Alta coincidencia

Gordo, José Luis y Otro C/ S/Lavado de Activos - Estafa - Falsedad Id

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2025-09-02
Cita digital
CSJN Datos Abiertos 812691
Voces
PenalApelacion ExtraordinariaDesestimaFallo
Resumen

Gordo, José Luis Y OTRO c/ s/LAVADO DE ACTIVOS - ESTAFA - FALSEDAD ID Fecha: 2025-09-02 Expediente: CSJ 1282/2020 Competencia: APELACION EXTRAORDINARIA Materia: Penal Sentido: DESESTIMA

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Gordo, José Luis y Otro C/ S/Lavado de Activos - Estafa - Falsedad Id - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2025-09-02 - CSJN Datos Abiertos 812691

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 117 2019 Actualizacion De Los Montos Minimos Exigidos Para Informar A La Unidad De Informacion Financiera Respecto Del Origen Licito De Fondos Y De La Prevencion Sobre Lavado De Activos Y F

Resumen

Actualización de los Montos Mínimos Exigidos para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito de Fondos y de la Prevención sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCIÓN 117/2019 Actualización de los Montos Mínimos Exigidos para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito...

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... para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito de Fondos y de la Prevención sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCIÓN 117/2019 Actualización de los Montos Mínimos Exigidos para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito de Fondos y de la Prevención sobre Lavado de Activos y...

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Resolucion 117 2019 Actualizacion De Los Montos Minimos Exigidos Para Informar A La Unidad De Informacion Financiera Respecto Del Origen Licito De Fondos Y De La Prevencion Sobre Lavado De Activos Y F

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Sinceramiento Fiscal Ley 27 260 Lavado De Activos Fraude Tributario Extincion De La Accion Penal

Resumen

Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Lavado de activos. Fraude tributario. Extinción de la acción penal Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por...

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Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Lavado de activos. Fraude tributario. Extinción de la acción penal Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por los cuales una gran cantidad de...

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Sinceramiento Fiscal Ley 27 260 Lavado De Activos Fraude Tributario Extincion De La Accion Penal

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de...

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Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de activos; y se encomienda que se...

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Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Resumen

Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su...

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Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su nombre en el Registro de la...

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Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Jurisprudencia Pjn resolucionesdelplenario-ao2008 Nro. 491 Alta coincidencia

Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este cuerpo- a través del establecimiento de programas específicos de capacitación- en la “Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Autoriza la suscripción de un acuerdo marco general de colaboración.

Tribunal
Consejo de la Magistratura
Fecha
11-09-2008 00:00:00
Cita digital
PJN 23348
Voces
Resoluciones del Plenario - Año 2008491
Resumen

Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración...

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Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este...

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Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este cuerpo- a través del establecimiento de programas específicos de capacitación- en la “Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Autoriza la suscripción de un acuerdo marco general de colaboración. - Consejo de la Magistratura 11-09-2008 00:00:00 - PJN 23348