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155+ resultados encontrados para Lavado Dinero Utilizacion con busqueda amplia. Mostrando 31-40.
Pagina 4 de varias
Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2020-09-24
Cita digital
A0080158
Voces
Expulsion de Extranjeros - Condenado Extranjero - Trafico de Armas...Administrativo - Penal
Resumen

EXPULSION DE EXTRANJEROS-CONDENADO EXTRANJERO-TRAFICO DE ARMAS-TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS-TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-LAVADO DE DINERO

Coincidencia encontrada

...EXPULSION DE EXTRANJEROS-CONDENADO EXTRANJERO-TRAFICO DE ARMAS-TRAFICO ILEGAL DE PERSONAS-TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES-LAVADO DE DINERO

Cita sugerida

Barrios Rojas, Zoyla Cristina c/ EN -DNM resol. 561/11- (exp. 2091169/06 (805462/95)) y otro s/ recurso directo para juzgados - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2020-09-24 - A0080158

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

" GENTILE, Marta s/ competencia".

Tribunal
PN
Fecha
2006-11-14
Cita digital
30007838
Voces
Cuestiones de Competencia - Encubrimiento - Lavado de Dinero -...Penal - Procesal
Resumen

" GENTILE, Marta s/ competencia". CUESTIONES DE COMPETENCIA-ENCUBRIMIENTO-LAVADO DE DINERO-CONEXIDAD-DEFRAUDACION-ESTAFA Partes: " GENTILE, Marta s/ competencia". Materia: PENAL-PROCESAL Tribunal: PN Fecha: 2006-11-14 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: CUESTIONES DE COMPETENCIA-ENCUBRIMIENTO-LAVADO DE DINERO-CONEXIDAD-DEFRAUDACION-ESTAFA

Coincidencia encontrada

CUESTIONES DE COMPETENCIA-ENCUBRIMIENTO-LAVADO DE DINERO-CONEXIDAD-DEFRAUDACION-ESTAFA

Cita sugerida

" GENTILE, Marta s/ competencia". - PN 2006-11-14 - 30007838

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Perpetto, Maximiliano Bernabé; Silva Gallardo, Marcela Soledad c/ s/ Recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2018-04-06
Cita digital
33025301
Voces
Prevencion del Delito - Comercializacion Ilegal de Estupefacientes - Requerimiento...Penal
Resumen

PREVENCION DEL DELITO-COMERCIALIZACION ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES-REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION-LAVADO DE DINERO-PRUEBA-INTERVENCION DE LINEA TELEFONICA

Coincidencia encontrada

...PREVENCION DEL DELITO-COMERCIALIZACION ILEGAL DE ESTUPEFACIENTES-REQUERIMIENTO DE INSTRUCCION-LAVADO DE DINERO-PRUEBA-INTERVENCION DE LINEA TELEFONICA

Cita sugerida

Perpetto, Maximiliano Bernabé; Silva Gallardo, Marcela Soledad c/ s/ Recurso de casación - NP 2018-04-06 - 33025301

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

" Recurso de apelación en autos: s/ solicitud de levantamiento desecreto fiscal ".

Tribunal
PN
Fecha
2010-11-16
Cita digital
30008478
Voces
Lavado de Dinero - Secreto del Sumario:RequisitosPenal
Resumen

" Recurso de apelación en autos: s/ solicitud de levantamiento desecreto fiscal ". LAVADO DE DINERO-SECRETO DEL SUMARIO:REQUISITOS Partes: " Recurso de apelación en autos: s/ solicitud de levantamiento desecreto fiscal ".

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-SECRETO DEL SUMARIO:REQUISITOS

Cita sugerida

" Recurso de apelación en autos: s/ solicitud de levantamiento desecreto fiscal ". - PN 2010-11-16 - 30008478

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Jiménez, Nancy s/ Recurso de Casación

Tribunal
NP
Fecha
2012-11-19
Cita digital
33015349
Voces
Contrabando - Lavado de DineroPenal - Aduanero
Resumen

Jiménez, Nancy s/ Recurso de Casación CONTRABANDO-LAVADO DE DINERO Partes: Jiménez, Nancy s/ Recurso de Casación Materia: PENAL-ADUANERO Tribunal: NP Fecha: 2012-11-19 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: CONTRABANDO-LAVADO DE DINERO

Coincidencia encontrada

CONTRABANDO-LAVADO DE DINERO

Cita sugerida

Jiménez, Nancy s/ Recurso de Casación - NP 2012-11-19 - 33015349

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008658
Voces
Escuchas Telefonicas - Nulidades - Lavado de Dinero - FutbolPenal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

ESCUCHAS TELEFONICAS-NULIDADES-LAVADO DE DINERO-FUTBOL

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008658

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Brulc, Adrián Francisco y otros c/ s/ incidente de incompetencia

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2022-06-07
Cita digital
A0083023
Voces
Cuestiones de Competencia - Lavado de Dinero - Delito Autonomo...Procesal - Penal
Resumen

CUESTIONES DE COMPETENCIA-LAVADO DE DINERO-DELITO AUTONOMO-SISTEMA FINANCIERO-COMPETENCIA FEDERAL

Cita sugerida

Brulc, Adrián Francisco y otros c/ s/ incidente de incompetencia - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2022-06-07 - A0083023

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

"DUCLER, Aldo Luis y otros s/ procesamiento".

Tribunal
PN
Fecha
2005-09-29
Cita digital
30007341
Voces
Estupefacientes - Lavado de Dinero - Asociacion Ilicita - Concurso...Penal
Resumen

ESTUPEFACIENTES-LAVADO DE DINERO-ASOCIACION ILICITA-CONCURSO DE DELITOS-CONCURSO REAL:PROCEDENCIA

Cita sugerida

"DUCLER, Aldo Luis y otros s/ procesamiento". - PN 2005-09-29 - 30007341

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008660
Voces
Lavado de Dinero - Futbol - NulidadesPenal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-FUTBOL-NULIDADES

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008660

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo

Tribunal
PN
Fecha
2013-10-29
Cita digital
30008655
Voces
Lavado de Dinero - Nulidades - Auto de Procesamiento -...Penal - Procesal
Resumen

M.J.G.P., M.A.M., L.E.S., P.S.J., R.D.A., K.A., G.S., D.A.R., F.A.G., y R.C.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE DINERO-NULIDADES-AUTO DE PROCESAMIENTO-FUTBOL

Cita sugerida

M.J.G.P., M.a.M., L.E.S., P.S.J., R.D.a., K.a., G.S., D.a.R., F.a.G., y R.C. S/ Legajo de Apelación - Procesamiento y Embargo - PN 2013-10-29 - 30008655