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235+ resultados encontrados para LAVADO DE ACTIVOS MEDIDAS CAUTELARES con busqueda amplia. Mostrando 51-60.
Pagina 6 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Resumen

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras.

Coincidencia encontrada

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras. Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, asistidos por los Sres. Secretarios del Tribunal, Dres. Guillermo Pablo Desimone, Ignacio Javier...

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Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Contienda Negativa De Competencia Lavado De Activos De Origen Ilicito Ley Vigente Tratados Internacionales Fuero Federal Ley 26 683

Resumen

Contienda negativa de competencia. Lavado de activos de origen ilícito. Ley vigente. Tratados internacionales. Fuero federal. Ley 26.683 Se declara la competencia del Tribunal Oral Criminal de La Plata para entender en una causa penal por lavado de activos de origen ilícito, al deberse aplicar la ley vigente al momento de comisión...

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Contienda negativa de competencia. Lavado de activos de origen ilícito. Ley vigente. Tratados internacionales. Fuero federal. Ley 26.683 Se declara la competencia del Tribunal Oral Criminal de La Plata para entender en una causa penal por lavado de activos de origen ilícito, al deberse aplicar la ley vigente al momento de comisión de los hechos que se investigaban...

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Contienda Negativa De Competencia Lavado De Activos De Origen Ilicito Ley Vigente Tratados Internacionales Fuero Federal Ley 26 683

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Disposicion 350 2018 Creacion Y Funcionamiento Del Comite De Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo De La Afip

Resumen

Creación y Funcionamiento del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la AFIP DISPOSICIÓN 350/2018 Creación y Funcionamiento del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la AFIP VISTO: El EX-2018-00122509-AFIP-DEPRES#SDGPLA, y CONSIDERANDO: Que en virtud de la Resolución 38 del 9...

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Creación y Funcionamiento del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la AFIP DISPOSICIÓN 350/2018 Creación y Funcionamiento del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la AFIP VISTO: El EX-2018-00122509-AFIP-DEPRES#SDGPLA, y CONSIDERANDO: Que en virtud de la Resolución 38 del 9 de febrero de 2011 de la...

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Disposicion 350 2018 Creacion Y Funcionamiento Del Comite De Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo De La Afip

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 494 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Prevencion Deteccion Y Reporte Medidas Y Procedimientos Sujetos Obligados Modifica

Resumen

RESOLUCIÓN 494/2015 Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Prevención, Detección y Reporte.

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RESOLUCIÓN 494/2015 Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Prevención, Detección y Reporte. Medidas y Procedimientos. Sujetos Obligados. Modificación VISTO: El Expediente N° 759/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N°...

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Resolucion 494 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Prevencion Deteccion Y Reporte Medidas Y Procedimientos Sujetos Obligados Modifica

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Resumen

Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento del encartado en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los artículos 864 inciso e), 865 incisos a)...

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Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento del encartado en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los artículos 864 inciso e), 865 incisos a) y f) del Código Aduanero, y...

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Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la...

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Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación...

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Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Comunicacion A 5813 Entidades Financieras Prevencion Del Lavado De Activos Y Del Financiamiento Del Terrorismo Sanciones Valoracion De Antecedentes Apertura De Sucursales Distribucion De Resultados Ac

Resumen

COMUNICACIÓN A 5813 Entidades Financieras. Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Sanciones. Valoración de Antecedentes. Apertura de Sucursales.

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COMUNICACIÓN A 5813 Entidades Financieras. Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Sanciones. Valoración de Antecedentes. Apertura de Sucursales. Distribución de Resultados. Actualización A las entidades financieras, A las casas, agencias, oficinas y corredores de cambio, A los representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país, A las cajas de...

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Comunicacion A 5813 Entidades Financieras Prevencion Del Lavado De Activos Y Del Financiamiento Del Terrorismo Sanciones Valoracion De Antecedentes Apertura De Sucursales Distribucion De Resultados Ac

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion General 3 2019 Inspeccion General De Justicia Modificacion A La Reglamentacion Sobre Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Resumen

Inspección General de Justicia. Modificación a la Reglamentación sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCIÓN GENERAL 3/2019 Inspección General de Justicia.

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Inspección General de Justicia. Modificación a la Reglamentación sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCIÓN GENERAL 3/2019 Inspección General de Justicia. Modificación a la Reglamentación sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo VISTO: La Ley N° 25.246 y sus modificatorias; la Resolución UIF N° 29 del 26 de enero de 2011, la Resolución UIF N°...

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Resolucion General 3 2019 Inspeccion General De Justicia Modificacion A La Reglamentacion Sobre Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Resumen

Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese...

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Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese a conocer la existencia de expedientes...

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Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Narcotrafico Dolo Eventual Condena Prision

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Ver correlaciones En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M.

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Ver correlaciones En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como Vocales, asistidos por el secretario actuante,...

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Lavado De Activos Narcotrafico Dolo Eventual Condena Prision