Buscador Jurídico Premium

Busca en legislación, jurisprudencia, modelos de escritos y doctrina desde una sola página.

Filtros avanzados
Búsqueda activa Nueva búsqueda
275+ resultados encontrados para LAVADO DE ACTIVOS MEDIDAS CAUTELARES con busqueda amplia. Mostrando 61-70.
Pagina 7 de varias
Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 808 2022 Aseguradoras Se Implementa El Sistema Integral De Prevencion Del Lavado De Activos

Resumen

RESOLUCIÓN 808/2022 Aseguradoras: se implementa el Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2022 VISTO el Expediente EX-2022-108019510-APN-GA#SSN, y CONSIDERANDO: Que el Artículo 69 de la Ley Nº 20.091 le otorga a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN la facultad de requerir de manera periódica toda...

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 808/2022 Aseguradoras: se implementa el Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos Ciudad de Buenos Aires, 07/12/2022 VISTO el Expediente EX-2022-108019510-APN-GA#SSN, y CONSIDERANDO: Que el Artículo 69 de la Ley Nº 20.091 le otorga a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN la facultad de requerir de manera periódica toda aquella información que resulte necesaria para...

Cita sugerida

Resolucion 808 2022 Aseguradoras Se Implementa El Sistema Integral De Prevencion Del Lavado De Activos

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Disposicion 52 2022 Modificacion Del Reglamento Interno Del Comite De Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Resumen

DISPOSICIÓN 52/2022 Modificación del Reglamento Interno del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2022 VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00189756- -AFIP-DIPLAT#AFIP, y CONSIDERANDO: Que mediante la Disposición Nº 349 (AFIP) del 21 de diciembre de 2018, se dispuso la creación de la Dirección...

Coincidencia encontrada

DISPOSICIÓN 52/2022 Modificación del Reglamento Interno del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Ciudad de Buenos Aires, 30/03/2022 VISTO el Expediente Electrónico N° EX-2022-00189756- -AFIP-DIPLAT#AFIP, y CONSIDERANDO: Que mediante la Disposición Nº 349 (AFIP) del 21 de diciembre de 2018, se dispuso la creación de la Dirección de Prevención de Lavado de Activos...

Cita sugerida

Disposicion 52 2022 Modificacion Del Reglamento Interno Del Comite De Prevencion De Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

FURLONG, Héctor s/ entrega de bienes

Tribunal
PN
Fecha
2002-10-31
Cita digital
30006959
Voces
Estupefacientes - Medidas Cautelares:Procedencia - Narcotrafico - Secuestro de Bienes...Penal - Procesal
Resumen

ESTUPEFACIENTES-MEDIDAS CAUTELARES:PROCEDENCIA-NARCOTRAFICO-SECUESTRO DE BIENES-LAVADO DE ACTIVOS-FACULTADES DEL JUEZ

Cita sugerida

FURLONG, Héctor s/ entrega de bienes - PN 2002-10-31 - 30006959

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/

Tribunal
EM
Fecha
2018-07-10
Cita digital
G0032865
Voces
Intervencion Judicial - Medidas Cautelares - Lavado de ActivosPenal
Resumen

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/ INTERVENCION JUDICIAL-MEDIDAS CAUTELARES-LAVADO DE ACTIVOS Partes: Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A.

Coincidencia encontrada

INTERVENCION JUDICIAL-MEDIDAS CAUTELARES-LAVADO DE ACTIVOS

Cita sugerida

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/ - EM 2018-07-10 - G0032865

Jurisprudencia Nacional fallo Alta coincidencia

Jurisprudencia Nacional

Resumen

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art.

Coincidencia encontrada

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art. 278) Sumario 1.-El lavado de activos es una actividad criminal...

Cita sugerida

Jurisprudencia Nacional -- doc_iden_jjm1(963)

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 156 2018 Readecuacion De Medidas Procedimientos Y Controles Para La Gestion Del Riesgo De Utilizacion Con Objetivos Criminales De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo

Resumen

Readecuación de Medidas, Procedimientos y Controles para la Gestión del Riesgo de Utilización con Objetivos Criminales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo RESOLUCIÓN 156/2018 Readecuación de Medidas, Procedimientos y Controles para la Gestión del Riesgo de Utilización con Objetivos Criminales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo VISTO: El...

Coincidencia encontrada

...cuación de Medidas, Procedimientos y Controles para la Gestión del Riesgo de Utilización con Objetivos Criminales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo RESOLUCIÓN 156/2018 Readecuación de Medidas, Procedimientos y Controles para la Gestión del Riesgo de Utilización con Objetivos Criminales de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo VISTO: El Expediente EX-2018-63164490- -APN-DD#UIF, la Ley N°...

Cita sugerida

Resolucion 156 2018 Readecuacion De Medidas Procedimientos Y Controles Para La Gestion Del Riesgo De Utilizacion Con Objetivos Criminales De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 117 2019 Actualizacion De Los Montos Minimos Exigidos Para Informar A La Unidad De Informacion Financiera Respecto Del Origen Licito De Fondos Y De La Prevencion Sobre Lavado De Activos Y F

Resumen

Actualización de los Montos Mínimos Exigidos para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito de Fondos y de la Prevención sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCIÓN 117/2019 Actualización de los Montos Mínimos Exigidos para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito...

Coincidencia encontrada

... para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito de Fondos y de la Prevención sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo RESOLUCIÓN 117/2019 Actualización de los Montos Mínimos Exigidos para Informar a la Unidad de Información Financiera respecto del Origen Lícito de Fondos y de la Prevención sobre Lavado de Activos y...

Cita sugerida

Resolucion 117 2019 Actualizacion De Los Montos Minimos Exigidos Para Informar A La Unidad De Informacion Financiera Respecto Del Origen Licito De Fondos Y De La Prevencion Sobre Lavado De Activos Y F

Jurisprudencia Csjn fallo A Alta coincidencia

Herrera, Luis Y OTROS s/lavado de activos de origen ilícito

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2026-02-19
Cita digital
CSJN Datos Abiertos 823040
Voces
PenalApelacion ExtraordinariaDesestimaFallo
Resumen

Herrera, Luis Y OTROS s/lavado de activos de origen ilícito Fecha: 2026-02-19 Expediente: FGR 39487/2018 Competencia: APELACION EXTRAORDINARIA Materia: Penal Sentido: DESESTIMA

Cita sugerida

Herrera, Luis Y OTROS s/lavado de activos de origen ilícito - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2026-02-19 - CSJN Datos Abiertos 823040

Jurisprudencia Csjn fallo A Alta coincidencia

Gordo, José Luis y Otro C/ S/Lavado de Activos - Estafa - Falsedad Id

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2025-09-02
Cita digital
CSJN Datos Abiertos 812691
Voces
PenalApelacion ExtraordinariaDesestimaFallo
Resumen

Gordo, José Luis Y OTRO c/ s/LAVADO DE ACTIVOS - ESTAFA - FALSEDAD ID Fecha: 2025-09-02 Expediente: CSJ 1282/2020 Competencia: APELACION EXTRAORDINARIA Materia: Penal Sentido: DESESTIMA

Cita sugerida

Gordo, José Luis y Otro C/ S/Lavado de Activos - Estafa - Falsedad Id - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2025-09-02 - CSJN Datos Abiertos 812691

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 112 2021 Encubrimiento Y Lavado De Activos De Origen Delictivo Medidas Y Procedimientos Para La Identificacion De Beneficiario Final Por Parte De Los Sujetos Obligados

Resumen

RESOLUCIÓN 112/2021 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Medidas y Procedimientos para la Identificación de Beneficiario Final por Parte de los Sujetos Obligados VISTO: El Expediente N° EX-2021-20403259--APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus modificatorias y lo establecido en las Resoluciones UIF N° 12/2011, N° 19/2011, N°...

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 112/2021 Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo. Medidas y Procedimientos para la Identificación de Beneficiario Final por Parte de los Sujetos Obligados VISTO: El Expediente N° EX-2021-20403259--APN-DD#UIF, lo dispuesto en la Ley N° 25.246 con sus modificatorias y lo establecido en las Resoluciones UIF N° 12/2011, N° 19/2011, N° 21/2011, N° 22/2011, N° 23/2011, N°...

Cita sugerida

Resolucion 112 2021 Encubrimiento Y Lavado De Activos De Origen Delictivo Medidas Y Procedimientos Para La Identificacion De Beneficiario Final Por Parte De Los Sujetos Obligados