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289+ resultados encontrados para LAVADO DE ACTIVOS MEDIDAS CAUTELARES con busqueda amplia. Mostrando 71-80.
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Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Sinceramiento Fiscal Ley 27 260 Lavado De Activos Fraude Tributario Extincion De La Accion Penal

Resumen

Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Lavado de activos. Fraude tributario. Extinción de la acción penal Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por...

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Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Lavado de activos. Fraude tributario. Extinción de la acción penal Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por los cuales una gran cantidad de...

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Sinceramiento Fiscal Ley 27 260 Lavado De Activos Fraude Tributario Extincion De La Accion Penal

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Intervencion Judicial Lavado De Activos Actos De Defraudacion Defraudacion A La Administracion Publica Contrato De Obra Publica

Resumen

Intervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa...

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Intervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, se decreta la intervención judicial...

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Intervencion Judicial Lavado De Activos Actos De Defraudacion Defraudacion A La Administracion Publica Contrato De Obra Publica

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Asociacion Ilicita Lavado De Activos Indagatoria Nulidad De Procesamiento Imputacion Generica Conducta Atipica

Resumen

Asociación ilícita y lavado de activos. Nulidad de indagatorias y procesamientos. Imputación genérica Se decreta la nulidad del procesamiento en orden al delito de lavado de activos y asociación ilícita, pues la descripción fáctica imputativa solo alude a los hallazgos de mercancías, documentación y dinero secuestrados con motivo de la requisa vehicular...

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Asociación ilícita y lavado de activos. Nulidad de indagatorias y procesamientos. Imputación genérica Se decreta la nulidad del procesamiento en orden al delito de lavado de activos y asociación ilícita, pues la descripción fáctica imputativa solo alude a los hallazgos de mercancías, documentación y dinero secuestrados con motivo de la requisa vehicular y los registros domiciliarios practicados, pero...

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Delitos Asociacion Ilicita Lavado De Activos Indagatoria Nulidad De Procesamiento Imputacion Generica Conducta Atipica

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 28 2018 Lineamientos Para La Gestion De Riesgos De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo De Cumplimiento Minimo Para Los Sujetos Obligados Del Sector Asegurador

Resumen

Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Cumplimiento Mínimo para los Sujetos Obligados del Sector Asegurador RESOLUCIÓN 28/2018 (*) Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Cumplimiento Mínimo para los Sujetos Obligados del Sector Asegurador (*)...

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Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Cumplimiento Mínimo para los Sujetos Obligados del Sector Asegurador RESOLUCIÓN 28/2018 (*) Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo de Cumplimiento Mínimo para los Sujetos Obligados del Sector Asegurador (*) Texto ordenado por resolución (UIF) 156/2018...

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Resolucion 28 2018 Lineamientos Para La Gestion De Riesgos De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo De Cumplimiento Minimo Para Los Sujetos Obligados Del Sector Asegurador

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos De Origen Ilicito Procesamiento Garantias Constitucionales

Resumen

Lavado de activos de origen ilícito. Procesamiento. Garantías constitucionales En la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito, se decreta el procesamiento de uno de los imputados -por considerarlo partícipe necesario- mientras que, por otro lado, se declara la nulidad parcial...

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Lavado de activos de origen ilícito. Procesamiento. Garantías constitucionales En la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito, se decreta el procesamiento de uno de los imputados -por considerarlo partícipe necesario- mientras que, por otro lado, se declara la nulidad parcial de la resolución que ordenó el...

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Lavado De Activos De Origen Ilicito Procesamiento Garantias Constitucionales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Resumen

Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su...

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Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su nombre en el Registro de la...

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Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Decreto 278/2024 - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Resumen

Decreto 278 / 2024 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO DECRETO N° 918/2012 - MODIFICACION Fecha de sanción 25-03-2024 Publicada en el Boletín Nacional del 26-Mar-2024 Resumen: SUSTITUYENSE EL CAPITULO I, LOS ARTICULO 9°, 12 Y 16 DEL DECRETO Nº 918/12 Y SU MODIFICATORIO.

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Decreto 278 / 2024 PODER EJECUTIVO NACIONAL (P.E.N.) ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO DECRETO N° 918/2012 - MODIFICACION Fecha de sanción 25-03-2024 Publicada en el Boletín Nacional del 26-Mar-2024 Resumen: SUSTITUYENSE EL CAPITULO I, LOS ARTICULO 9°, 12 Y 16 DEL DECRETO Nº 918/12 Y SU MODIFICATORIO. Decreto 278/2024 DECTO-2024-278-APN-PTE - Decreto N° 918/2012. Modificación....

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Decreto 278/2024 - Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de...

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Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de activos; y se encomienda que se...

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Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Jurisprudencia Pjn resolucionesdelplenario-ao2008 Nro. 491 Alta coincidencia

Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este cuerpo- a través del establecimiento de programas específicos de capacitación- en la “Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Autoriza la suscripción de un acuerdo marco general de colaboración.

Tribunal
Consejo de la Magistratura
Fecha
11-09-2008 00:00:00
Cita digital
PJN 23348
Voces
Resoluciones del Plenario - Año 2008491
Resumen

Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración...

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Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este...

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Expte. 198/08 “Proyecto de Convenio de Colaboración en la Agenda Nacional Contra el Lavado de Dinero”: Acepta la invitación del Ministerio de Justicia- Seguridad y Derechos Humanos de la Nación- con las recomendaciones propuestas por la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura- para la celebración de un convenio de colaboración que permita la participación de este cuerpo- a través del establecimiento de programas específicos de capacitación- en la “Agenda Nacional para la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo”. Autoriza la suscripción de un acuerdo marco general de colaboración. - Consejo de la Magistratura 11-09-2008 00:00:00 - PJN 23348

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 30 E 2017 Lineamientos Para La Gestion De Riesgos De Lavado De Activos Y De Financiacion Del Terrorismo La Ft De Cumplimiento Minimo Para Las Entidades Financieras Y Cambiarias

Resumen

Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT) de Cumplimiento Mínimo para las Entidades Financieras y Cambiarias RESOLUCIÓN 30-E/2017 (*) Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT) de Cumplimiento Mínimo para las Entidades Financieras y...

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Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT) de Cumplimiento Mínimo para las Entidades Financieras y Cambiarias RESOLUCIÓN 30-E/2017 (*) Lineamientos para la Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo (LA/FT) de Cumplimiento Mínimo para las Entidades Financieras y Cambiarias (*) Texto ordenado por resolución...

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Resolucion 30 E 2017 Lineamientos Para La Gestion De Riesgos De Lavado De Activos Y De Financiacion Del Terrorismo La Ft De Cumplimiento Minimo Para Las Entidades Financieras Y Cambiarias