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79+ resultados encontrados para Asociacion Ilicita Lavado con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Jurisprudencia Santa Fe fallo Alta coincidencia

Aymo, Juan Roberto y otros c/ s/ estafa; falsedad ideológica; asociación ilícita; lavado de activos y otros-

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2025-02-18
Cita digital
J0054013
Voces
Recurso de Inconstitucionalidad - Queja - Lavado de Activos -...Constitucional - Penal
Resumen

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-QUEJA-LAVADO DE ACTIVOS-FALTA DE PRUEBA-BIEN JURIDICO TUTELADO-TIPO PENAL-IMPUTADO-ABSOLUCION

Cita sugerida

Aymo, Juan Roberto y otros c/ s/ estafa; falsedad ideológica; asociación ilícita; lavado de activos y otros- - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2025-02-18 - J0054013

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Excarcelacion Rechazo Ante Los Intentos De Obstruir El Curso De Las Investigaciones Judiciales

Resumen

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Excarcelación. Rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales Se mantiene el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa del contador involucrado en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito, pues ha desplegado un certero accionar tendiente...

Coincidencia encontrada

Asociación ilícita. Lavado de dinero. Excarcelación. Rechazo ante los intentos de obstruir el curso de las investigaciones judiciales Se mantiene el rechazo de la excarcelación solicitada por la defensa del contador involucrado en una causa por asociación ilícita y lavado de activos de origen ilícito, pues ha desplegado un certero accionar tendiente a que el cobro de los...

Cita sugerida

Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Excarcelacion Rechazo Ante Los Intentos De Obstruir El Curso De Las Investigaciones Judiciales

Jurisprudencia Santa Fe fallo Alta coincidencia

Aguilar, Luis y Otros C/ S/ Asociación Ilícita - Imputado: Gladich, Lucas Mirko

Tribunal
JS
Fecha
2018-07-04
Cita digital
J0990966
Voces
Encubrimiento - Asociacion Ilicita - Lavado de Activos - Concurso...Penal
Resumen

ENCUBRIMIENTO-ASOCIACION ILICITA-LAVADO DE ACTIVOS-CONCURSO REAL-SENTENCIA CONDENATORIA-DECOMISO-NEUMATICOS-JUICIO ABREVIADO

Cita sugerida

Aguilar, Luis y Otros C/ S/ Asociación Ilícita - Imputado: Gladich, Lucas Mirko - JS 2018-07-04 - J0990966

Jurisprudencia Santiago Del Estero fallo Alta coincidencia

DENUNCIA FORMULADA POR EL CIUDADANO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO

Tribunal
PN PN
Fecha
2001-05-09|2001-06-22
Cita digital
Z0107948
Voces
Recusacion y Excusacion:DenunciaPenal
Resumen

DENUNCIA FORMULADA POR EL CIUDADANO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADA POR EL DR.

Coincidencia encontrada

RECUSACION Y EXCUSACION:DENUNCIA

Cita sugerida

DENUNCIA FORMULADA POR EL CIUDADANO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESENTADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO - PN PN 2001-05-09|2001-06-22 - Z0107948

Jurisprudencia Nacional fallo Alta coincidencia

Jurisprudencia Nacional

Resumen

CONCURSO DE DELITOS Concurso real de delitos C. Nac. Crim. y Corr. en pleno, 24/11/1953 - Casanova, J.. 2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, noviembre 24 de 1953.- El delito de asociación ilícita previsto por el art.

Coincidencia encontrada

CONCURSO DE DELITOS Concurso real de delitos C. Nac. Crim. y Corr. en pleno, 24/11/1953 - Casanova, J.. 2ª INSTANCIA.- Buenos Aires, noviembre 24 de 1953.- El delito de asociación ilícita previsto por el art. 210 CPen., ¿resulta absorbido por el de robo en banda descripto por el art. 167 inc. 2, o ambos delitos son concurrentes?, y...

Cita sugerida

Jurisprudencia Nacional -- fallo_335.0#LP

Jurisprudencia Santiago Del Estero fallo Alta coincidencia

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO

Tribunal
PN PN
Fecha
2002-02-12|2002-09-10
Cita digital
Z0108269
Voces
Recusacion y Excusacion:Sentencia DefinitivaPenal
Resumen

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR.

Coincidencia encontrada

RECUSACION Y EXCUSACION:SENTENCIA DEFINITIVA

Cita sugerida

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO - PN PN 2002-02-12|2002-09-10 - Z0108269

Jurisprudencia Santiago Del Estero fallo Alta coincidencia

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO

Tribunal
PN PN
Fecha
2002-02-12|2002-09-10
Cita digital
Z0108273
Voces
Recusacion y Excusacion:Recurribilidad - Recurso Extraordinario:ProcedenciaPenal
Resumen

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR.

Coincidencia encontrada

RECUSACION Y EXCUSACION:RECURRIBILIDAD-RECURSO EXTRAORDINARIO:PROCEDENCIA

Cita sugerida

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO - PN PN 2002-02-12|2002-09-10 - Z0108273

Jurisprudencia Santiago Del Estero fallo Alta coincidencia

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO

Tribunal
PN PN
Fecha
2002-02-12|2002-09-10
Cita digital
Z0108270
Voces
Recusacion y Excusacion :RecurribilidadPenal
Resumen

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR.

Coincidencia encontrada

RECUSACION Y EXCUSACION:RECURRIBILIDAD

Cita sugerida

RECURSO DE QUEJA POR APELACION DENEGADA PRESTANDA POR EL DR. LUCIO PALACIO c/ ANTONIO SALTO TABOADA CONTRA LOS DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO ANTONIO SALTO TABOADA c/ DRES. HECTOR ALBERTO PONCE Y OTROS s/ DENEGACION Y RETARDO DE JUSTICIA, ABUSO DE AUTORIDAD, VIOLACION DE LOS EBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA-INCIDENTE DE RECUSACION Y SANCIONES VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNICONARIO PUBLICO, MAL DESEMPEÑO, ASOCIACION ILICITA Y PREVARICATO-DENUNCIA FORMULADA POR EL DR. LUCIO PALACIO - PN PN 2002-02-12|2002-09-10 - Z0108270

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

GONZALEZ, CESAR ANTONIO s/ ROBO. "BANDA": TÉRMINO EQUIVALENTE A ASOCIACIÓN ILÍCITA". NO VIGENCIA DEL PLENARIO "CORONEL". BANDA (ÍD.). ASOCIACION ILICITA (ÍD ).

Tribunal
PN
Fecha
1986-04-30
Cita digital
G0001250
Voces
Robo en Poblado y en Banda - Tentativa - Asociacion...Penal
Resumen

GONZALEZ, CESAR ANTONIO s/ ROBO. "BANDA": TÉRMINO EQUIVALENTE A ASOCIACIÓN ILÍCITA". NO VIGENCIA DEL PLENARIO "CORONEL". BANDA (ÍD.). ASOCIACION ILICITA (ÍD ).

Coincidencia encontrada

ROBO EN POBLADO Y EN BANDA-TENTATIVA-ASOCIACION ILICITA

Cita sugerida

GONZALEZ, CESAR ANTONIO s/ ROBO. "BANDA": TÉRMINO EQUIVALENTE A ASOCIACIÓN ILÍCITA". NO VIGENCIA DEL PLENARIO "CORONEL". BANDA (ÍD.). ASOCIACION ILICITA (ÍD ). - PN 1986-04-30 - G0001250

Jurisprudencia Buenos Aires sentenciadefinitiva Nro. P 37046 Alta coincidencia

S. ,L. a. S/Asociación Ilícita - Robo de Armas

Tribunal
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA)
Fecha
1991-02-26
Cita digital
40972
Voces
Dictamen de la Procuración General : La Sala II de...a Ramón Antonio Rodríguez lo condenó a siete años y...P. 32.166P. 33.084) desde que para la conformación de la prueba...recién al contestar los del Ministerio Fiscal (fs. 398/402) adhirió...PenalSentencia DefinitivaP 37046
Resumen

Dictamen de la Procuración General: La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Mercedes, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia, condeno a Luis Alberto Sucharab y a Alberto Tomás Santillán y les impuso diez años de prisión a cada uno; a Ramón Antonio Rodríguez lo...

Coincidencia encontrada

Dictamen de la Procuración General: La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de Mercedes, revocando parcialmente la sentencia de primera instancia, condeno a Luis Alberto Sucharab y a Alberto Tomás Santillán y les impuso diez años de prisión a cada uno; a Ramón Antonio Rodríguez lo condenó a siete años y seis...

Cita sugerida

S. ,L. a. S/Asociación Ilícita - Robo de Armas - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA) 1991-02-26 - 40972