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79+ resultados encontrados para Delitos Lavado De Activos Procesamiento con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la...

Coincidencia encontrada

Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación...

Cita sugerida

Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Resumen

RESOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Coincidencia encontrada

...SOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y modificatoria, la Resolución U.I.F. N° 29 del 26 de enero de 2011, la...

Cita sugerida

Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Jurisprudencia Santa Fe fallo Alta coincidencia

MARTIN, JORGE ALBERTO c/ s/ LAVADO DE ACTIVOS-

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2020-03-10
Cita digital
J0045968
Voces
Recurso de Inconstitucionalidad - Queja - Inadmisibilidad del Recurso -...Constitucional
Resumen

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-QUEJA-INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-DELITOS-COMPETENCIA EN RAZON DE LA MATERIA-COMPETENCIA FEDERAL-LAVADO DE ACTIVOS-JUSTICIA ORDINARIA

Cita sugerida

MARTIN, JORGE ALBERTO c/ s/ LAVADO DE ACTIVOS- - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2020-03-10 - J0045968

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000025
Voces
Coautoria - Codigo Penal - Lavado de Activos - Delito...Penal
Resumen

COAUTORIA-CODIGO PENAL-LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-DELITOS COMPLEJOS-CONCURRENCIA DE AGRAVANTES

Coincidencia encontrada

... ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-DELITOS COMPLEJOS-CONCURRENCIA DE AGRAVANTES

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000025

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000014
Voces
Lavado de Activos - Codigo Penal - Delito Permanente -...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-CODIGO PENAL-DELITO PERMANENTE-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-DELITOS COMPLEJOS

Coincidencia encontrada

...LAVADO DE ACTIVOS-CODIGO PENAL-DELITO PERMANENTE-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-DELITOS COMPLEJOS

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000014

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000022
Voces
Lavado de Activos - Delito Permanente - Delito Precedente -...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-DELITOS COMPLEJOS-TIPO PENAL-INTERPRETACION Y APLICACION DE LA LEY-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-CODIGO PENAL

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000022

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Bien Juridico Tutelado Ilicito Penal Exportacion De Capitales

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado “lavado de activos” (arts.

Coincidencia encontrada

Delitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado “lavado de activos” (arts. 45 y 303 apartado 3° y 1° del CP), dado que...

Cita sugerida

Delitos Lavado De Activos Bien Juridico Tutelado Ilicito Penal Exportacion De Capitales

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Legislación Nacional

Resumen

Resolución General 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Coincidencia encontrada

...neral 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Bs. As., 27/3/2012 VISTO lo actuado en el Expediente Nº 5106378/02833435 del Registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y CONSIDERANDO: Que la Ley 25.246 en su artículo 20, inciso 15, confiere a la...

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Legislación Nacional

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion 202 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Companias Aseguradoras Productores Y Agentes De Seguros Medidas Y Procedimientos De Prevencion Deteccion Y Reporte Implementacion

Resumen

RESOLUCIÓN 202/2015 (*) Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Compañías Aseguradoras. Productores y Agentes de Seguros. Medidas y Procedimientos de Prevención, Detección y Reporte.

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 202/2015 (*) Lavado de Dinero. Unidad de Información Financiera. Compañías Aseguradoras. Productores y Agentes de Seguros. Medidas y Procedimientos de Prevención, Detección y Reporte. Implementación (*) Derogada por resolución (UIF) 28/2018 - BO: 03/04/2018 VISTO: El Expediente N° 330/2015 del Registro de esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, organismo descentralizado del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, la...

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Resolucion 202 2015 Lavado De Dinero Unidad De Informacion Financiera Companias Aseguradoras Productores Y Agentes De Seguros Medidas Y Procedimientos De Prevencion Deteccion Y Reporte Implementacion

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000020
Voces
Lavado de Activos - Delito Permanente - Delito Precedente -...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO-DELITOS COMPLEJOS

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000020