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79+ resultados encontrados para ENTIDADES FINANCIERAS-INTERVENCION DE ENTIDADES FINANCIERAS con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Comunicacion A 5813 Entidades Financieras Prevencion Del Lavado De Activos Y Del Financiamiento Del Terrorismo Sanciones Valoracion De Antecedentes Apertura De Sucursales Distribucion De Resultados Ac

Resumen

COMUNICACIÓN A 5813 Entidades Financieras. Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Sanciones. Valoración de Antecedentes. Apertura de Sucursales.

Coincidencia encontrada

COMUNICACIÓN A 5813 Entidades Financieras. Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. Sanciones. Valoración de Antecedentes. Apertura de Sucursales. Distribución de Resultados. Actualización A las entidades financieras, A las casas, agencias, oficinas y corredores de cambio, A los representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas a operar en el país, A las cajas de...

Cita sugerida

Comunicacion A 5813 Entidades Financieras Prevencion Del Lavado De Activos Y Del Financiamiento Del Terrorismo Sanciones Valoracion De Antecedentes Apertura De Sucursales Distribucion De Resultados Ac

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Abaco Cia. Financiera C/ Banco Central de la Republica Argentina S/ Apelacion - Entidades Financieras Nuevo Banco Santurce C/ Banco Central de la Republica Argentina S/ Entidades Financieras

Tribunal
CA CA
Fecha
1985-09-20|1985-09-03
Cita digital
K0001306
Voces
Liquidacion de Entidades Financieras - Cesacion de Pagos - Medidas...Comercial
Resumen

ABACO CIA. FINANCIERA c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ APELACION - ENTIDADES FINANCIERAS NUEVO BANCO SANTURCE c/ BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ ENTIDADES FINANCIERAS LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS-CESACION DE PAGOS-MEDIDAS CAUTELARES Partes: ABACO CIA.

Coincidencia encontrada

LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS-CESACION DE PAGOS-MEDIDAS CAUTELARES

Cita sugerida

Abaco Cia. Financiera C/ Banco Central de la Republica Argentina S/ Apelacion - Entidades Financieras Nuevo Banco Santurce C/ Banco Central de la Republica Argentina S/ Entidades Financieras - CA CA 1985-09-20|1985-09-03 - K0001306

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Comunicacion A 5846 Entidades Financieras Sanciones Y Sumarios Sustanciacion Actualizacion

Resumen

COMUNICACIÓN A 5846 Entidades Financieras. Sanciones y Sumarios. Sustanciación. Actualización A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY...

Coincidencia encontrada

COMUNICACIÓN A 5846 Entidades Financieras. Sanciones y Sumarios. Sustanciación. Actualización A LAS ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CASAS, AGENCIAS, OFICINAS Y CORREDORES DE CAMBIO, A LAS EMPRESAS NO FINANCIERAS EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO, A LOS ADMINISTRADORES DE CARTERAS CREDITICIAS DE EX-ENTIDADES FINANCIERAS, A LOS FIDUCIARIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS, A LAS CÁMARAS...

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Comunicacion A 5846 Entidades Financieras Sanciones Y Sumarios Sustanciacion Actualizacion

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Cia. Financiera Castelar S.a. S/ Banco Central - Entidades Financieras - Liquidacion - Facultades del Banco Central - Fiscalizacion - Disolucion - Sociedades

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
1986-04-17
Cita digital
A0001782
Voces
Entidades Financieras - Banco Central - Liquidacion de Entidades FinancierasComercial
Resumen

CIA. FINANCIERA CASTELAR S.A. s/ BANCO CENTRAL - ENTIDADES FINANCIERAS - LIQUIDACION - FACULTADES DEL BANCO CENTRAL - FISCALIZACION - DISOLUCION - SOCIEDADES ENTIDADES FINANCIERAS-BANCO CENTRAL-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS Partes: CIA.

Coincidencia encontrada

ENTIDADES FINANCIERAS-BANCO CENTRAL-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS

Cita sugerida

Cia. Financiera Castelar S.a. S/ Banco Central - Entidades Financieras - Liquidacion - Facultades del Banco Central - Fiscalizacion - Disolucion - Sociedades - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 1986-04-17 - A0001782

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Caizos, Jorge y otros c/ Banco Alas Cooperativo Limitado y otro. s/ Liquidación de entidades financieras (C309 y C315 XXXII)

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
1997-08-12
Cita digital
A0039807
Voces
Entidades Financieras - Liquidacion de Entidades Financieras - Banco CentralAdministrativo
Resumen

Caizos, Jorge y otros c/ Banco Alas Cooperativo Limitado y otro. s/ Liquidación de entidades financieras (C309 y C315 XXXII) ENTIDADES FINANCIERAS-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS-BANCO CENTRAL Partes: Caizos, Jorge y otros c/ Banco Alas Cooperativo Limitado y otro.

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ENTIDADES FINANCIERAS-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS-BANCO CENTRAL

Cita sugerida

Caizos, Jorge y otros c/ Banco Alas Cooperativo Limitado y otro. s/ Liquidación de entidades financieras (C309 y C315 XXXII) - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 1997-08-12 - A0039807

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Nuevo Banco Santurce s/ quiebra s/incidente de verificación y pronto pago por Falcón Eleonora S.

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
1996-10-10
Cita digital
A0037078
Voces
Concursos - Entidades Financieras - Liquidacion de Entidades Financieras -...Comercial
Resumen

CONCURSOS-ENTIDADES FINANCIERAS-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS-GASTOS DEL CONCURSO-BANCO CENTRAL-VERIFICACION DE CREDITOS-LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS-LEY DE CONCURSOS

Cita sugerida

Nuevo Banco Santurce s/ quiebra s/incidente de verificación y pronto pago por Falcón Eleonora S. - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 1996-10-10 - A0037078

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Banco Multicrédito S.A. c/ B.C.R.A.(Resol. 123/95)

Tribunal
CA
Fecha
1996-04-18
Cita digital
K0010885
Voces
Entidades Financieras - Liquidacion de Entidades Financieras:Requisitos - Facultades del...Administrativo
Resumen

ENTIDADES FINANCIERAS-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS:REQUISITOS-FACULTADES DEL JUEZ-CONTROL DE ENTIDADES FINANCIERAS

Cita sugerida

Banco Multicrédito S.A. c/ B.C.R.A.(Resol. 123/95) - CA 1996-04-18 - K0010885

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

CORDEU, ALBERTO F. Y OTROS. c/ RESOL. DEL BCO. CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ INFRACCION LEYES: 20.574 Y 21.526

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
1983-12-05
Cita digital
A0300380
Voces
Ley de Entidades Financieras - Interpretacion de la Ley -...Administrativo
Resumen

LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS-INTERPRETACION DE LA LEY-ENTIDADES FINANCIERAS-CONTROL DE ENTIDADES FINANCIERAS-RETIRO DE AUTORIZACION PARA FUNCIONAR-BANCO CENTRAL-SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cita sugerida

CORDEU, ALBERTO F. Y OTROS. c/ RESOL. DEL BCO. CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ INFRACCION LEYES: 20.574 Y 21.526 - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 1983-12-05 - A0300380

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

CORDEU, ALBERTO F. Y OTROS. c/ RESOL. DEL BCO. CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ INFRACCION LEYES: 20.574 Y 21.526

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
1983-12-05
Cita digital
A0300378
Voces
Ley de Entidades Financieras - Entidades Financieras - Banco Central...Administrativo
Resumen

LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS-ENTIDADES FINANCIERAS-BANCO CENTRAL-CONTROL DE ENTIDADES FINANCIERAS-RETIRO DE AUTORIZACION PARA FUNCIONAR-SANCIONES ADMINISTRATIVAS

Cita sugerida

CORDEU, ALBERTO F. Y OTROS. c/ RESOL. DEL BCO. CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA s/ INFRACCION LEYES: 20.574 Y 21.526 - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 1983-12-05 - A0300378

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

BANESTO BANCO SHAW c/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA. ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA.

Tribunal
CC
Fecha
1995-07-14
Cita digital
D0009477
Voces
Entidades Financieras - Liquidacion de Entidades Financieras - Personalidad Juridica...Comercial
Resumen

ENTIDADES FINANCIERAS-LIQUIDACION DE ENTIDADES FINANCIERAS-PERSONALIDAD JURIDICA-DELEGADO LIQUIDADOR-BANCO CENTRAL-LEY DE ENTIDADES FINANCIERAS

Cita sugerida

BANESTO BANCO SHAW c/ BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA. ARGENTINA s/ DEMANDAS CONTRAL EL BCRA. - CC 1995-07-14 - D0009477