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79+ resultados encontrados para Intervencion Judicial Lavado De Activos con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
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Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Intervencion Judicial Lavado De Activos Actos De Defraudacion Defraudacion A La Administracion Publica Contrato De Obra Publica

Resumen

Intervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa...

Coincidencia encontrada

Intervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, se decreta la intervención judicial...

Cita sugerida

Intervencion Judicial Lavado De Activos Actos De Defraudacion Defraudacion A La Administracion Publica Contrato De Obra Publica

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Medidas Cautelares Veedor Intervencion Judicial

Resumen

Lavado de activos. Medidas cautelares. Veedor. Intervención judicial En el marco de una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, se dispone la intervención judicial de una de las firmas, por cuanto los veedores informantes no han podido cumplir con la premisa pretendida por el Juzgado instructor, resultando extremadamente...

Coincidencia encontrada

Lavado de activos. Medidas cautelares. Veedor. Intervención judicial En el marco de una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, se dispone la intervención judicial de una de las firmas, por cuanto los veedores informantes no han podido cumplir con la premisa pretendida por el Juzgado instructor, resultando extremadamente complejo poder obtener datos del funcionamiento...

Cita sugerida

Lavado De Activos Medidas Cautelares Veedor Intervencion Judicial

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/

Tribunal
EM
Fecha
2018-07-10
Cita digital
G0032865
Voces
Intervencion Judicial - Medidas Cautelares - Lavado de ActivosPenal
Resumen

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/ INTERVENCION JUDICIAL-MEDIDAS CAUTELARES-LAVADO DE ACTIVOS Partes: Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A.

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INTERVENCION JUDICIAL-MEDIDAS CAUTELARES-LAVADO DE ACTIVOS

Cita sugerida

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/ - EM 2018-07-10 - G0032865

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Zamora, Raúl Esteban c/ López, Cristóbal Nazareno y otro s/ incidente de incompetencia

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2024-04-23
Cita digital
A0084398
Voces
Lavado de Activos - Subasta Judicial - Suspension de la...Procesal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-SUBASTA JUDICIAL-SUSPENSION DE LA SUBASTA-CUESTIONES DE COMPETENCIA-INTERVENCION DE LA CORTE SUPREMA

Cita sugerida

Zamora, Raúl Esteban c/ López, Cristóbal Nazareno y otro s/ incidente de incompetencia - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2024-04-23 - A0084398

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Intervencion Judicial Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Corrupcion Tratados Internacionales

Resumen

Intervención judicial. Asociación ilícita. Lavado de dinero. Corrupción. Tratados internacionales Se confirma la intervención de la firma “Los Sauces SA”, con la remoción de sus actuales autoridades y la designación de un administrador judicial por el plazo de seis meses y la prórroga dispuesta mediante decreto de fecha 13 de junio del...

Coincidencia encontrada

Intervención judicial. Asociación ilícita. Lavado de dinero. Corrupción. Tratados internacionales Se confirma la intervención de la firma “Los Sauces SA”, con la remoción de sus actuales autoridades y la designación de un administrador judicial por el plazo de seis meses y la prórroga dispuesta mediante decreto de fecha 13 de junio del corriente. Asimismo, se confirma la extensión...

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Intervencion Judicial Asociacion Ilicita Lavado De Dinero Corrupcion Tratados Internacionales

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Legislación Nacional

Resumen

RESOLUCIÓN 25/2002 – Ministerio de Economía e Infraestructura CÓDIGO DE AGUAS Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Modelo de contrato. Aprobación del 8/3/2002; publ.

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 25/2002 – Ministerio de Economía e Infraestructura CÓDIGO DE AGUAS Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Modelo de contrato. Aprobación del 8/3/2002; publ. 15/3/2002 Visto el expediente 025-001207/2001 del registro del ex Ministerio de Infraestructura y Vivienda, los decretos 1381 de fecha 1 de noviembre de 2001, 355 y 357 ambos de fecha 21 de febrero de 2002, y...

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Legislación Nacional

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Legislación Nacional

Resumen

RESOLUCIÓN 308/2001 – Ministerio de Infraestructura y Vivienda BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA FIDEICOMISO Modelo de contrato con el Estado nacional. Aprobación del 4/9/2001; publ.

Coincidencia encontrada

RESOLUCIÓN 308/2001 – Ministerio de Infraestructura y Vivienda BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA FIDEICOMISO Modelo de contrato con el Estado nacional. Aprobación del 4/9/2001; publ. 7/9/2001 Visto el expte. 025-000520/2001 del registro del Ministerio de Infraestructura y Vivienda y el decreto 976 de fecha 31 de julio de 2001, y Considerando: Que por el art. 12 del decreto...

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Legislación Nacional

Jurisprudencia Nacional fallo Alta coincidencia

Jurisprudencia Nacional

Resumen

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art.

Coincidencia encontrada

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art. 278) Sumario 1.-El lavado de activos es una actividad criminal...

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Jurisprudencia Nacional -- doc_iden_jjm1(963)

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Intervención Judicial Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Intervención Judicial

Tribunal
CS CC
Fecha
1994-08-18|1994-08-18
Cita digital
L0002994
Voces
Sociedades:Cooperativas - Intervencion Judicial:ProcedenciaComercial
Resumen

Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda.

Coincidencia encontrada

SOCIEDADES:COOPERATIVAS-INTERVENCION JUDICIAL:PROCEDENCIA

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Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Intervención Judicial Miccelli Ismael, Néstor Guillermo Fernández, Ramón Arnaldo Oviedo, Hans Gustavo Hipper, Francisco Italo Riu, Francisco Cáceres, Dante Florentino Abatte c/ Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Fontana Ltda. s/ Intervención Judicial - CS CC 1994-08-18|1994-08-18 - L0002994

Jurisprudencia Formosa fallo Alta coincidencia

Aquino, Alfredo R. y Guardia López, Artemio H. c/ Sanatorio Formosa S.R.L. s/ Liquidación de Sociedad Comercial -Incidente de Intervención Judicial- Sanatorio Formosa S.R.L. s/ Liquidación de Sociedad Comercial -Incidente de Intervención Judicial-

Tribunal
CC
Fecha
1986-05-08
Cita digital
20000730
Voces
Intervencion Judicial:Remoción. Facultades del JuezProcesal
Resumen

Aquino, Alfredo R. y Guardia López, Artemio H. c/ Sanatorio Formosa S.R.L. s/ Liquidación de Sociedad Comercial -Incidente de Intervención Judicial- Sanatorio Formosa S.R.L.

Coincidencia encontrada

INTERVENCION JUDICIAL:Remoción. Facultades del Juez.

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Aquino, Alfredo R. y Guardia López, Artemio H. c/ Sanatorio Formosa S.R.L. s/ Liquidación de Sociedad Comercial -Incidente de Intervención Judicial- Sanatorio Formosa S.R.L. s/ Liquidación de Sociedad Comercial -Incidente de Intervención Judicial- - CC 1986-05-08 - 20000730