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79+ resultados encontrados para Lavado Activos con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
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Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Bien Juridico Tutelado Ilicito Penal Exportacion De Capitales

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado “lavado de activos” (arts.

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Delitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado “lavado de activos” (arts. 45 y 303 apartado 3° y 1° del CP), dado que...

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Delitos Lavado De Activos Bien Juridico Tutelado Ilicito Penal Exportacion De Capitales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Absolucion Penal Condena Penal Asociacion Ilicita Estafa Evasion Impositiva Lavado De Activos Intermediacion Financiera

Resumen

Absolución penal. Condena penal. Asociación ilícita. Estafa. Evasión impositiva. Lavado de activos. Intermediación financiera Se dicta sentencia condenatoria contra los imputados en orden a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada.

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Absolución penal. Condena penal. Asociación ilícita. Estafa. Evasión impositiva. Lavado de activos. Intermediación financiera Se dicta sentencia condenatoria contra los imputados en orden a los delitos de intermediación financiera no autorizada agravada, lavado de activos agravado, evasión tributaria agravada. Asimismo, se declara la inconstitucionalidad del mínimo de la pena de multa conminada por los artículos 310 -primer párrafo-...

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Absolucion Penal Condena Penal Asociacion Ilicita Estafa Evasion Impositiva Lavado De Activos Intermediacion Financiera

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Club De Futbol Aplicacion De Multa

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Club de fútbol. Aplicación de multa. Se mantienen las multas impuestas a los actores por parte de la Unidad de Información financiera, ante el incumplimiento de varias de sus obligaciones previstas en la ley 25.246.

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Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Club de fútbol. Aplicación de multa. Se mantienen las multas impuestas a los actores por parte de la Unidad de Información financiera, ante el incumplimiento de varias de sus obligaciones previstas en la ley 25.246. ///nos Aires, 23 de febrero de 2016.- VISTAS estas actuaciones caratuladas: “Yecora, Fernado José y otros...

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Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Club De Futbol Aplicacion De Multa

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Contienda Negativa De Competencia Lavado De Activos De Origen Ilicito Ley Vigente Tratados Internacionales Fuero Federal Ley 26 683

Resumen

Contienda negativa de competencia. Lavado de activos de origen ilícito. Ley vigente. Tratados internacionales. Fuero federal. Ley 26.683 Se declara la competencia del Tribunal Oral Criminal de La Plata para entender en una causa penal por lavado de activos de origen ilícito, al deberse aplicar la ley vigente al momento de comisión...

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Contienda negativa de competencia. Lavado de activos de origen ilícito. Ley vigente. Tratados internacionales. Fuero federal. Ley 26.683 Se declara la competencia del Tribunal Oral Criminal de La Plata para entender en una causa penal por lavado de activos de origen ilícito, al deberse aplicar la ley vigente al momento de comisión de los hechos que se investigaban...

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Contienda Negativa De Competencia Lavado De Activos De Origen Ilicito Ley Vigente Tratados Internacionales Fuero Federal Ley 26 683

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Resumen

Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento del encartado en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los artículos 864 inciso e), 865 incisos a)...

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Asociación ilícita. Contrabando. Lavado de activos. Extracción de divisas al valor oficial a cuentas radicadas en el exterior Se decreta el procesamiento del encartado en orden al delito previsto por el artículo 210 del Código Penal, en concurso real con los delitos previstos por los artículos 864 inciso e), 865 incisos a) y f) del Código Aduanero, y...

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Asociacion Ilicita Contrabando Lavado De Activos Extraccion De Divisas Al Valor Oficial A Cuentas Radicadas En El Exterior

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la...

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Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación...

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Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Narcotrafico Dolo Eventual Condena Prision

Resumen

Ver correlaciones En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M.

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Ver correlaciones En la ciudad de Buenos Aires, a los 5 días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo como Vocales, asistidos por el secretario actuante,...

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Lavado De Activos Narcotrafico Dolo Eventual Condena Prision

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Resumen

Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese...

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Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese a conocer la existencia de expedientes...

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Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Jurisprudencia Nacional fallo Alta coincidencia

Jurisprudencia Nacional

Resumen

MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art.

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MUERTE DEL CONCUBINO - LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO - PRUEBA EN EL PROCESO PENAL - Orentajch Andres s/ recurso de casación Cámara Nacional de Casación Penal Sala: I 1/3/2006 El deber de informar de los sujetos obligados en la ley 25.246 Referencias Legislativas Código Penal (art. 278) Sumario 1.-El lavado de activos es una actividad criminal...

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Jurisprudencia Nacional -- doc_iden_jjm1(963)

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Sinceramiento Fiscal Ley 27 260 Lavado De Activos Fraude Tributario Extincion De La Accion Penal

Resumen

Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Lavado de activos. Fraude tributario. Extinción de la acción penal Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por...

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Sinceramiento fiscal. Ley 27.260. Lavado de activos. Fraude tributario. Extinción de la acción penal Se confirma la resolución que rechazó el planteo de extinción de la acción penal por acogimiento al régimen de sinceramiento fiscal regulado por la ley 27.260, en un caso donde se investigaba el origen de los fondos por los cuales una gran cantidad de...

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Sinceramiento Fiscal Ley 27 260 Lavado De Activos Fraude Tributario Extincion De La Accion Penal