Buscador Jurídico Premium

Busca en legislación, jurisprudencia, modelos de escritos y doctrina desde una sola página.

Filtros avanzados
Búsqueda activa Nueva búsqueda
79+ resultados encontrados para Lavado Activos Unidad con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Club De Futbol Aplicacion De Multa

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Club de fútbol. Aplicación de multa. Se mantienen las multas impuestas a los actores por parte de la Unidad de Información financiera, ante el incumplimiento de varias de sus obligaciones previstas en la ley 25.246.

Coincidencia encontrada

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Club de fútbol. Aplicación de multa. Se mantienen las multas impuestas a los actores por parte de la Unidad de Información financiera, ante el incumplimiento de varias de sus obligaciones previstas en la ley 25.246. ///nos Aires, 23 de febrero de 2016.- VISTAS estas actuaciones caratuladas: “Yecora, Fernado José y otros...

Cita sugerida

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Club De Futbol Aplicacion De Multa

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Resumen

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de...

Coincidencia encontrada

Lavado de activos. Unidad de Información Financiera. Pedido de citación a indagatoria. Profundización de la investigación Se rechaza el pedido de la Unidad de Información Financiera para que el magistrado instructor cite a indagatoria a las personas que señalara en orden al delito de asociación ilícita por diversas maniobras de lavado de activos; y se encomienda que se...

Cita sugerida

Lavado De Activos Unidad De Informacion Financiera Pedido De Citacion A Indagatoria Profundizacion De La Investigacion

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Resumen

RESOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Coincidencia encontrada

...SOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y modificatoria, la Resolución U.I.F. N° 29 del 26 de enero de 2011, la...

Cita sugerida

Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Decreto 360 2016 Lavado De Dinero Programa De Coordinacion Nacional Para El Combate Del Lavado De Activos Y La Financiacion Del Terrorismo Creacion

Resumen

Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación DECRETO 360/2016 Lavado de Dinero.

Coincidencia encontrada

Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación DECRETO 360/2016 Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación VISTO: El Expediente N° S04:0001834/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes...

Cita sugerida

Decreto 360 2016 Lavado De Dinero Programa De Coordinacion Nacional Para El Combate Del Lavado De Activos Y La Financiacion Del Terrorismo Creacion

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000015
Voces
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo - Lavado...Penal
Resumen

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-LAVADO DE ACTIVOS-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-DECOMISO-ESTUPEFACIENTES-SENTENCIA CONDENATORIA

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000015

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Legislación Nacional

Resumen

Resolución General 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Coincidencia encontrada

...neral 6/2012 INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA Apruébase el Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Bs. As., 27/3/2012 VISTO lo actuado en el Expediente Nº 5106378/02833435 del Registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y CONSIDERANDO: Que la Ley 25.246 en su artículo 20, inciso 15, confiere a la...

Cita sugerida

Legislación Nacional

Jurisprudencia Corrientes fallo Alta coincidencia

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P

Tribunal
PC
Fecha
2013-05-10
Cita digital
YF000029
Voces
Sentencia Condenatoria - Lavado de Activos - Coautoria - Prision...Penal
Resumen

SENTENCIA CONDENATORIA-LAVADO DE ACTIVOS-COAUTORIA-PRISION-MULTA-ACCESORIAS LEGALES-COSTAS

Cita sugerida

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P - PC 2013-05-10 - YF000029

Jurisprudencia Corrientes fallo Alta coincidencia

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P

Tribunal
PC
Fecha
2013-05-10
Cita digital
YF000035
Voces
Lavado de Activos - Atenuantes de la PenaPenal
Resumen

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P LAVADO DE ACTIVOS-ATENUANTES DE LA PENA Partes: Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE ACTIVOS-ATENUANTES DE LA PENA

Cita sugerida

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P - PC 2013-05-10 - YF000035

Jurisprudencia Corrientes fallo Alta coincidencia

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P

Tribunal
PC
Fecha
2013-05-10
Cita digital
YF000034
Voces
Lavado de Activos - Agravantes de la Pena - Escala...Penal
Resumen

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P LAVADO DE ACTIVOS-AGRAVANTES DE LA PENA-ESCALA PENAL-PARTICIPACION CRIMINAL Partes: Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art.

Coincidencia encontrada

LAVADO DE ACTIVOS-AGRAVANTES DE LA PENA-ESCALA PENAL-PARTICIPACION CRIMINAL

Cita sugerida

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P - PC 2013-05-10 - YF000034

Jurisprudencia Corrientes fallo Alta coincidencia

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P

Tribunal
PC
Fecha
2013-05-10
Cita digital
YF000024
Voces
Sentencia Condenatoria - Lavado de Activos - Coautoria - Prision...Penal
Resumen

SENTENCIA CONDENATORIA-LAVADO DE ACTIVOS-COAUTORIA-PRISION-MULTA-ACCESORIAS LEGALES-COSTAS

Cita sugerida

Sánchez, Pedro Norberto y otros c/ s/ encubrimiento de lavado de activos de origen delictivo art. 278 del inc. l AP. A) y B) C.P - PC 2013-05-10 - YF000024