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79+ resultados encontrados para Lavado De Activo Lazaro Baez con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Resumen

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras.

Coincidencia encontrada

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras. Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, asistidos por los Sres. Secretarios del Tribunal, Dres. Guillermo Pablo Desimone, Ignacio Javier...

Cita sugerida

Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Recurso de hecho deducido por la defensa de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ incidente de recurso extraordinario

Tribunal
Corte Suprema de Justicia de la Nacion
Fecha
2025-05-20
Cita digital
A0085920
Voces
Recurso Extraordinario - Inadmisibilidad del Recurso - Lavado de ActivosProcesal
Resumen

Recurso de hecho deducido por la defensa de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ incidente de recurso extraordinario RECURSO EXTRAORDINARIO-INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-LAVADO DE ACTIVOS Partes: Recurso de hecho deducido por la defensa de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Lázaro Antonio y otros c/...

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RECURSO EXTRAORDINARIO-INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-LAVADO DE ACTIVOS

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Recurso de hecho deducido por la defensa de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ incidente de recurso extraordinario - Corte Suprema de Justicia de la Nacion 2025-05-20 - A0085920

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa "Báez, Martín y otros s/ av. de delito" c/ s/

Tribunal
O4
Fecha
2020-07-17
Cita digital
33026675
Voces
Excarcelacion - Caucion Real - Monto de la Caucion -...Procesal - Penal
Resumen

Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa "Báez, Martín y otros s/ av. de delito" c/ s/ EXCARCELACION-CAUCION REAL-MONTO DE LA CAUCION-LAVADO DE ACTIVOS-CONVERSION DE MONEDA Partes: Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa "Báez, Martín y otros s/ av.

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EXCARCELACION-CAUCION REAL-MONTO DE LA CAUCION-LAVADO DE ACTIVOS-CONVERSION DE MONEDA

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Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa "Báez, Martín y otros s/ av. de delito" c/ s/ - O4 2020-07-17 - 33026675

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Martín y otro s/ av. de delito c/ s/

Tribunal
O4
Fecha
2020-07-08
Cita digital
33026665
Voces
Excarcelacion - Lavado de Activos - Caucion Real - Dispositivo...Penal
Resumen

Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Martín y otro s/ av. de delito c/ s/ EXCARCELACION-LAVADO DE ACTIVOS-CAUCION REAL-DISPOSITIVO ELECTRONICO DE SEGURIDAD Partes: Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Martín y otro s/ av.

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EXCARCELACION-LAVADO DE ACTIVOS-CAUCION REAL-DISPOSITIVO ELECTRONICO DE SEGURIDAD

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Incidente de excarcelación de Lázaro Antonio Báez en la causa Báez, Martín y otro s/ av. de delito c/ s/ - O4 2020-07-08 - 33026665

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Resumen

RESOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

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...SOLUCIÓN GENERAL 10/2015 Inspección General de Justicia. Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Aprobación VISTO: Lo actuado en el Expediente N° 5.128.264/7.405.778 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, la Ley N° 25.246 y modificatoria, la Resolución U.I.F. N° 29 del 26 de enero de 2011, la...

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Resolucion General 10 2015 Inspeccion General De Justicia Manual De Politicas Y Procedimientos Para La Prevencion De Lavado De Activos Y Financiacion Del Terrorismo Aprobacion

Legislación Nacional norma Alta coincidencia

Decreto 360 2016 Lavado De Dinero Programa De Coordinacion Nacional Para El Combate Del Lavado De Activos Y La Financiacion Del Terrorismo Creacion

Resumen

Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación DECRETO 360/2016 Lavado de Dinero.

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Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación DECRETO 360/2016 Lavado de Dinero. Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Creación VISTO: El Expediente N° S04:0001834/2016 del registro del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, las Leyes...

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Decreto 360 2016 Lavado De Dinero Programa De Coordinacion Nacional Para El Combate Del Lavado De Activos Y La Financiacion Del Terrorismo Creacion

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2023-02-28
Cita digital
33028573
Voces
Lavado de Activos - Operacion Financiera Internacional - Operaciones Bursatiles...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-OPERACION FINANCIERA INTERNACIONAL-OPERACIONES BURSATILES-EVASION FISCAL

Cita sugerida

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ recurso de casación - NP 2023-02-28 - 33028573

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ encubrimiento y otros

Tribunal
O4
Fecha
2021-02-24
Cita digital
33028628
Voces
Lavado de Activos - Coautoria - Bienes Inmuebles - Compraventa...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-COAUTORIA-BIENES INMUEBLES-COMPRAVENTA INMOBILIARIA-COMPRA EN COMISION-ESCRITURACION

Cita sugerida

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ encubrimiento y otros - O4 2021-02-24 - 33028628

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/

Tribunal
EM
Fecha
2018-07-10
Cita digital
G0032865
Voces
Intervencion Judicial - Medidas Cautelares - Lavado de ActivosPenal
Resumen

Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/ INTERVENCION JUDICIAL-MEDIDAS CAUTELARES-LAVADO DE ACTIVOS Partes: Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A.

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INTERVENCION JUDICIAL-MEDIDAS CAUTELARES-LAVADO DE ACTIVOS

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Incidente de medida cautelar de la empresa Austral Agro S.A. en la causa "Báez, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros" c/ s/ - EM 2018-07-10 - G0032865

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ encubrimiento y otros

Tribunal
O4
Fecha
2021-02-24
Cita digital
33028624
Voces
Lavado de Activos - Coautoria - Delito PrecedentePenal
Resumen

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ encubrimiento y otros LAVADO DE ACTIVOS-COAUTORIA-DELITO PRECEDENTE Partes: Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ encubrimiento y otros Materia: PENAL Tribunal: O4 Fecha: 2021-02-24 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: LAVADO DE ACTIVOS-COAUTORIA-DELITO PRECEDENTE

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LAVADO DE ACTIVOS-COAUTORIA-DELITO PRECEDENTE

Cita sugerida

Báez, Lázaro Antonio y otros c/ s/ encubrimiento y otros - O4 2021-02-24 - 33028624