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79+ resultados encontrados para Procesamiento Lavado De Activos De con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Resumen

Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su...

Coincidencia encontrada

Procesamiento. Lavado de activos de origen delictivo. Narcotráfico. Camioneta Se confirma la resolución que decretó el procesamiento de la imputada por el delito de lavado de activos de origen delictivo, en tanto habría adquirido -con fondos producto de la actividad relacionada con el tráfico de estupefacientes- una camioneta que inscribió a su nombre en el Registro de la...

Cita sugerida

Procesamiento Lavado De Activos De Origen Delictivo Narcotrafico Camioneta

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

"BREWER, Nicholas y otros s/ procesamiento".

Tribunal
PN
Fecha
2004-09-16
Cita digital
30007219
Voces
Lavado de Dinero - Lavado de Activos - Asociacion Ilicita...Penal - Procesal
Resumen

LAVADO DE DINERO-LAVADO DE ACTIVOS-ASOCIACION ILICITA-NARCOTRAFICO-PROCESAMIENTO-PRISION PREVENTIVA

Cita sugerida

"BREWER, Nicholas y otros s/ procesamiento". - PN 2004-09-16 - 30007219

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Resumen

Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la...

Coincidencia encontrada

Delitos. Lavado de activos. Procesamiento. Embargo. Fondos de campañas electorales. Peritajes contables Se confirma el auto que dictó el procesamiento de los imputados, al contar con suficiente grado de corroboración la hipótesis de que existió una operatoria común y organizada de lavado de activos de procedencia delictiva, que se concretó en la entrega, recepción y puesta en circulación...

Cita sugerida

Delitos Lavado De Activos Procesamiento Embargo Fondos De Campanas Electorales Peritajes Contables

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Resumen

Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese...

Coincidencia encontrada

Procesamiento. Violación de secretos. Director de la Unidad de Información Financiera. Lavado de activos Se decreta el procesamiento del imputado en orden al delito de violación de secretos, en virtud de la publicación de comunicados de prensa en contradicción con el secreto impuesto por el artículo 22 de la ley 25246, pese a conocer la existencia de expedientes...

Cita sugerida

Procesamiento Violacion De Secretos Director De La Unidad De Informacion Financiera Lavado De Activos

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Leiva, Oscar Alberto y Otros c/ s/ Procesamiento

Tribunal
AY
Fecha
2017-04-03
Cita digital
33023525
Voces
Procesamiento - Asociacion Ilicita - Lavado de Activos - Ex...Penal
Resumen

Leiva, Oscar Alberto y Otros c/ s/ Procesamiento PROCESAMIENTO-ASOCIACION ILICITA-LAVADO DE ACTIVOS-EX PRESIDENTE DE LA NACION Partes: Leiva, Oscar Alberto y Otros c/ s/ Procesamiento Materia: PENAL Tribunal: AY Fecha: 2017-04-03 Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Voces: PROCESAMIENTO-ASOCIACION ILICITA-LAVADO DE ACTIVOS-EX PRESIDENTE DE LA NACION

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PROCESAMIENTO-ASOCIACION ILICITA-LAVADO DE ACTIVOS-EX PRESIDENTE DE LA NACION

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Leiva, Oscar Alberto y Otros c/ s/ Procesamiento - AY 2017-04-03 - 33023525

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activos De Origen Ilicito Procesamiento Garantias Constitucionales

Resumen

Lavado de activos de origen ilícito. Procesamiento. Garantías constitucionales En la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito, se decreta el procesamiento de uno de los imputados -por considerarlo partícipe necesario- mientras que, por otro lado, se declara la nulidad parcial...

Coincidencia encontrada

Lavado de activos de origen ilícito. Procesamiento. Garantías constitucionales En la causa en la que se investiga la posible comisión del delito de lavado de activos de origen ilícito, se decreta el procesamiento de uno de los imputados -por considerarlo partícipe necesario- mientras que, por otro lado, se declara la nulidad parcial de la resolución que ordenó el...

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Lavado De Activos De Origen Ilicito Procesamiento Garantias Constitucionales

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Delitos Asociacion Ilicita Lavado De Activos Indagatoria Nulidad De Procesamiento Imputacion Generica Conducta Atipica

Resumen

Asociación ilícita y lavado de activos. Nulidad de indagatorias y procesamientos. Imputación genérica Se decreta la nulidad del procesamiento en orden al delito de lavado de activos y asociación ilícita, pues la descripción fáctica imputativa solo alude a los hallazgos de mercancías, documentación y dinero secuestrados con motivo de la requisa vehicular...

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Asociación ilícita y lavado de activos. Nulidad de indagatorias y procesamientos. Imputación genérica Se decreta la nulidad del procesamiento en orden al delito de lavado de activos y asociación ilícita, pues la descripción fáctica imputativa solo alude a los hallazgos de mercancías, documentación y dinero secuestrados con motivo de la requisa vehicular y los registros domiciliarios practicados, pero...

Cita sugerida

Delitos Asociacion Ilicita Lavado De Activos Indagatoria Nulidad De Procesamiento Imputacion Generica Conducta Atipica

Jurisprudencia Por Ano fallo Alta coincidencia

Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Resumen

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras.

Coincidencia encontrada

Buenos Aires, 24 de febrero de 2021. Y VISTOS: Se reúne el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 4, integrado por el Dr. Néstor Guillermo Costabel y las Dras. Adriana Palliotti y María Gabriela López Iñiguez, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, asistidos por los Sres. Secretarios del Tribunal, Dres. Guillermo Pablo Desimone, Ignacio Javier...

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Lavado De Activo Lazaro Baez Condena

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Erusalimsky, Jaime c/ s/ recurso de casación- reg. 1669/17

Tribunal
NP
Fecha
2017-11-23
Cita digital
33024296
Voces
Procedencia del Recurso - Revocacion del Auto de Procesamiento -...Penal
Resumen

Erusalimsky, Jaime c/ s/ recurso de casación- reg. 1669/17 PROCEDENCIA DEL RECURSO-REVOCACION DEL AUTO DE PROCESAMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS Partes: Erusalimsky, Jaime c/ s/ recurso de casación- reg.

Coincidencia encontrada

PROCEDENCIA DEL RECURSO-REVOCACION DEL AUTO DE PROCESAMIENTO-LAVADO DE ACTIVOS

Cita sugerida

Erusalimsky, Jaime c/ s/ recurso de casación- reg. 1669/17 - NP 2017-11-23 - 33024296

Jurisprudencia Caba fallo Alta coincidencia

Rutenberg, Miguel Jorge y otros c/ s/ recurso de casación

Tribunal
NP
Fecha
2016-07-11
Cita digital
33022567
Voces
Inadmisibilidad del Recurso - Procesamiento - Coautoria - Lavado de...Penal
Resumen

INADMISIBILIDAD DEL RECURSO-PROCESAMIENTO-COAUTORIA-LAVADO DE ACTIVOS-FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA-CONCURSO IDEAL-RESOLUCIONES IRRECURRIBLES

Cita sugerida

Rutenberg, Miguel Jorge y otros c/ s/ recurso de casación - NP 2016-07-11 - 33022567