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33+ resultados encontrados para Salvatore, Carla Yanina c/ s/ con busqueda amplia. Mostrando 1-10.
Pagina 1 de varias
Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000019
Voces
Ignorancia Deliberada - Origen de los Fondos - Delito Doloso...Penal
Resumen

IGNORANCIA DELIBERADA-ORIGEN DE LOS FONDOS-DELITO DOLOSO-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000019

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000027
Voces
Personas Juridicas - Lavado de Activos - Democracia - Independencia...Penal
Resumen

PERSONAS JURIDICAS-LAVADO DE ACTIVOS-DEMOCRACIA-INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL-TRAFICO DE ARMAS-CONTRABANDO-NARCOTRAFICO-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-CORRUPCION-SISTEMA FINANCIERO

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000027

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000018
Voces
Lavado de Activos - Delito Permanente - Delito Precedente -...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-IGNORANCIA DELIBERADA-NARCOTRAFICO-ORIGEN DE LOS FONDOS-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-CONTRABANDO

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000018

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000028
Voces
Convencion de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional...Penal
Resumen

CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL-OBLIGACIONES INTERNACIONALES-REPUBLICA ARGENTINA-PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-PERSONAS JURIDICAS-PENAS A LAS PERSONAS JURIDICAS-LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PRECEDENTE-SISTEMA FINANCIERO

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000028

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000020
Voces
Lavado de Activos - Delito Permanente - Delito Precedente -...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO-DELITOS COMPLEJOS

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000020

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000025
Voces
Coautoria - Codigo Penal - Lavado de Activos - Delito...Penal
Resumen

COAUTORIA-CODIGO PENAL-LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-DELITOS COMPLEJOS-CONCURRENCIA DE AGRAVANTES

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000025

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000024
Voces
Concurrencia de Agravantes - Codigo Penal - Lavado de Activos...Penal
Resumen

CONCURRENCIA DE AGRAVANTES-CODIGO PENAL-LAVADO DE ACTIVOS-DELITO PERMANENTE-DELITO PRECEDENTE-ORIGEN DE LOS FONDOS-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-NARCOTRAFICO-CORRUPCION-SISTEMA FINANCIERO

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000024

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000029
Voces
Perdida de la Personalidad Juridica - Lavado de Activos -...Penal
Resumen

PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA-LAVADO DE ACTIVOS-NARCOTRAFICO-DELITO PRECEDENTE-ORDEN PUBLICO-CORRUPCION-SISTEMA FINANCIERO-CONTRABANDO

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000029

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000014
Voces
Lavado de Activos - Codigo Penal - Delito Permanente -...Penal
Resumen

LAVADO DE ACTIVOS-CODIGO PENAL-DELITO PERMANENTE-ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-DELITOS COMPLEJOS

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000014

Jurisprudencia Chaco fallo Alta coincidencia

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal

Tribunal
FO
Fecha
2019-03-08
Cita digital
LC000015
Voces
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo - Lavado...Penal
Resumen

ENCUBRIMIENTO Y LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO-LAVADO DE ACTIVOS-UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA-DECOMISO-ESTUPEFACIENTES-SENTENCIA CONDENATORIA

Cita sugerida

Salvatore, Carla Yanina c/ s/ infracción artículo 303, inciso 3, Cód. Penal - FO 2019-03-08 - LC000015