Modelo de Escrito

Acta de reunión de directorio de sociedad anónima.

En la ciudad de.... , a los...., siendo las.... hs., se reúnen en la sede social de la Sociedad.... , losSeñores Directores que firman al pie de la presente, con la presencia del Sr. Sí­ndicoTitular, bajo la presidencia del Sr.... Toma la palabra el Sr. Presidente einforma que el motivo de la reunión es la consideración de Convocatoria aAsamblea General Ordinaria para la aprobación de los Estados Contablescorrespondientes al ejercicio cerrado al.... , Memoria e Informe del Sí­ndico.Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad convocar a AsambleaGeneral Ordinaria para el dí­a.... , para tratar el siguiente Orden del Dí­a: Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2. Consideración de losEstados Contables, Memoria e Informe del Sí­ndico correspondientes al ejerciciocerrado el.... ; Destino del resultado del ejercicio. Acto seguido, el Sr.Presidente manifiesta que por considerar que la Asamblea a celebrarse tendrá elcarácter de Unánime, se prescindirá de la publicación conforme al art. 237 infine de la Ley de Sociedades. No habiendo más asuntos que tratar, se da porconcluida la sesión, siendo las....