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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Deber de identificación y conocimiento de cliente ante UIF

 

Se admitió parcialmente la defensa de prescripción opuesta respecto a algunas de las operaciones impugnadas en determinado perí­odo, pues se hallaba prescripta la acción punitiva.

 

 

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2016.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Que, por presentación de fs. 2/33vta., FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, -antes FIAT AUTO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS,- y los señores Cristiano Santiago Argentino Rattazzi, Antonio José Beltramone, Roberto Gigliarelli, Daniel Adrián Argento, Adalberto Carlos Russo y Alejandro Oscar Lanaro interponen -en los términos del art. 25º de la Ley nº 25.246 y del art. 25º del Decreto nº 290/07- recurso de apelación directa contra la Resolución U.I.F. Nº 396/2015, del 26 de octubre de 2015.

Y, al efecto, sustancialmente postulan: (a) que resultan aplicables -al caso- los principios y garantí­as del derecho penal común; que la omisión que se imputa en autos -incumplimientos generales a la normativa de prevención de lavado de dinero- es una infracción o ilí­cito instantáneo y no permanente o continuo; que -en el caso- laPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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