Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAEntidades financieras. BCRA. Imposición de multa. Conocimiento del cliente. Responsabilidad de los miembros del Directorio
Se rechaza el recurso de apelación deducido contra la resolución emitida por el B.C.R.A que impuso a una entidad financiera una multa por infracción a la obligación de exigir a sus clientes la documentación necesaria que permita justificar el origen de los fondos. Se entiende que el hecho de que los sujetos a los cuales debía exigirles la documentación hayan sido clientes o que parte de los fondos utilizados en las operaciones cuestionadas ya hubieran estado «bancarizados» no constituye una razón bastante para que la entidad financiera hubiera continuado operando con ellos sin cumplir con el requisito básico establecido en la normativa.
Buenos Aires, 13 de diciembre de 2016.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
El señor Juez de Cámara, Jorge F. Alemany dijo:
I.- Que, por medio de la Resolución nro. 721, del 10 de octubre de 2013, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina le aplicó al Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. una multa de 230.000 pesos; al señor Daniel Antonio Llambias, una multa de 220.000 pesos; al señor Luis María Ribaya una multa de 172.000 pesos; al señor Antonio Roberto Garces, una multa de 169.000 pesos; a los señores Enrique Mariano Garda Olaciregui y Eduardo Fanciulli una multa de 126.000 pesos a cada uno; a los señores Sergio Grinenco y Guillermo Juan Pando una multa de 120.000 pesos a cada uno, y, al señor Pablo María Garat una multa de 70.000 pesos; en virtud de lo establecido en el artículo 41, inciso 3º, de la Ley N° 21.526 (cfr. fs. 600/613).
Señaló que en las actuaciones sumariales se habían verificado sucesivas infracciones a la regla establecida en la Comunicación «A» 3094, punto 1.1.1.1, en la que se establece la exigencia de «conocimiento del cliente»; cometidas en el período transcurrido entre agosto de 2001 y septiembre de 2005.
En particular, destacó que el sumario había sido iniciado a partir del oficio remitido al Banco Central de la República Argentina por el Juez a cargo del JuzgadoPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 15% DE DESCUENTO CON QR Y TRANSFERENCIA
Plan Básico
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos. Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo del orden Nacional y Provincial emanados de los distintos tribunales del país.
Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.
Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.
Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles del plan.
Plan Premium
Acceso ilimitado a más de 1.000.000 de documentos jurídicos actualizados diariamente. Incluye Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Incluye fallos de tribunales nacionales, federales, provinciales y de la CABA. Sumarios y textos completos. Legislación nacional y provincial. Acceso completo a más de 5400 modelos de escritos, oficios, contratos, demandas, contestaciones, recursos, cartas documento, notificaciones prejudiciales y judiciales.
Buscadores integrados con facilidad y simplicidad en sus búsquedas: Búsqueda simple, avanzada, por voces y por tribunal.
Acceso a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado. Sin pagos mensuales ni renovación automática para los Planes semestral y anual.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos documentos que se cargan diariamente en el sitio web.
Tendrá toda la información jurídica actualizada que necesita diariamente para el ejercicio profesional.
Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.
