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JURISPRUDENCIAProcesamiento. Estafa reiterada. Captación de ahorros
Se confirma la resolución que decretó el procesamiento con prisión preventiva de los imputados en orden a los delitos de estafa reiterada, en concurso ideal con el delito de captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública, que a su vez concurre de manera real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, en concurso ideal con el delito de asociación ilícita. Todo ello en el marco de la investigación de diversas maniobras perpetradas por parte de una asociación de sujetos que, a través de un entramado de sociedades y mediante distintas actividades engañosas, captó fondos de diversos ahorristas particulares mediante la suscripción de contratos de mutuo, de inversión y de adhesión a fideicomisos inmobiliarios.
Buenos Aires, 11 de junio de 2018.
Y VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Corresponde revisar la decisión obrante en copias a fojas 1/168 de este incidente en cuanto la magistrada de grado decretó los procesamientos con prisión preventiva de:
a) B. S., E. J., por considerarlo prima facie coautor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades, todas las cuales concurren de manera real entre sí, en concurso ideal con el delito de captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública, que a su vez concurre de manera real con el delito de lavado de activos de origen delictivo en 4 oportunidades que concurren de manera real entre sí, en concurso ideal con el delito de asociación ilícita, agravado por su carácter de jefe (arts. 45, 54, 55, 172, 210 segunda parte, 303, inc. 1° y 310 del Código Penal) y trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 3.000.000.000 (tres mil millones de pesos) -puntos dispositivos I, II y III-.
Ello en virtud del recurso de apelación interpuesto a fojas 170/82 por los Dres. Hernán Canessa y Adrián Moro y memorial de fojas 314/35.
b) de F. A. D, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en al menos 318 oportunidades, todas las cuales concurren de manera real entre sí, en concurso ideal con el delito de captación de ahorros del público no autorizada agravada por haber sido cometido mediante oferta pública, que a su vez concurre de manera real con el delito de lavado de activos de origen delictivo en una oportunidad, en concurso ideal con el delito de asociación ilícita en carácter de miembro (arts. 45, 54, 55, 172, 210, 303, inc. 1° y 310 del Código Penal) yPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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