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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIAEntidad bancaria extranjera. Multa. Régimen informativo
Se rechaza el recurso de apelación interpuesto por el representante de una entidad bancaria extranjera, contra la resolución de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA que le impuesto una multa por incumplimiento del Régimen Informativo.
Buenos Aires, 14 de marzo de 2017.
VISTO:
El recurso de apelación deducido a fs. 163/186 vta. contra la resolución 591/15 obrante a fs. 147/156; y
CONSIDERANDO:
I. LA RESOLUCIÓN 591/15 DEL BCRA Y SUS FUNDAMENTOS
1. La sanción impuesta
1º) Que, por resolución 591/15, el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central de la República Argentina (en adelante, BCRA), con base en lo dispuesto en el art. 41, inc. 3º, de la ley 21.526, impuso al señor Percy Golergant multa de $ 240.000 (fs. 147/156).
2. El cargo por infracción y la responsabilidad
2º) Que el citado acto administrativo da cuenta de que, mediante la resolución 840, emitida el 9 de diciembre de 2013, se instruyó el sumario financiero Nº 1408, en los términos del art. 41 de la ley 21.526 y sus modificaciones, para determinar la responsabilidad de la persona mencionada, representante del Bank Hapoalim B. M. de Tel Aviv, Israel, por la imputación de cargo que tenía sustento en el informe Nº 388/507/2013, a saber:
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