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JURISPRUDENCIAIntervención judicial. Lavado de activos. Actos de defraudación. Defraudación a la administración pública. Contrato de obra pública
En una causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, que tendrían como antecedente la defraudación al Estado Nacional cometida mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, se decreta la intervención judicial con facultades de información, administración y recaudación de una de las firmas mediante las cuales se habrían canalizado dichos fondos.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en el presente incidente de medidas cautelares nro. 15, formado en el marco de la causa nro. 11352/14, del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 10, a mi cargo, Secretaría nro. 19.
Y CONSIDERANDO QUE:
I.- El fiscal solicitó a fs. 5590/5597 que se dispusiera la intervención judicial con potestades informativas, de recaudación y administración de la firma Idea SA.
Para fundamentar tal requerimiento reiteró parte de los argumentos esbozados en su dictamen de fecha 21/6/17, en el que pidió por primera vez que se adoptara dicha medida con tales alcances respecto de la firma mencionada y de Hotesur SA y Valle Mitre SA. Es decir, hizo hincapié en las obligaciones asumidas a nivel internacional en materia de criminalidad compleja y las herramientas precautorias que prevé nuestro ordenamiento jurídico y enfatizóPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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