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JURISPRUDENCIALavado de activos. Agravante cuando se es parte de una banda. Diferencias con la asociación ilícita
Se confirma el procesamiento con prisión preventiva de los encartados en orden al delito de lavado de dinero, previsto en el art. 303 del CP, agravado por haberse cometido como miembro de una asociación o banda, dejando sin efecto la imputación del delito de asociación ilícita.
San Miguel de Tucumán, 1 de abril de 2015.
Y VISTO: los recursos de apelación interpuestos a fs. 4799; 4891; 4892; 4894; 4896; 4905; 4930 y 4961; y
CONSIDERANDO:
Que la resolución de fecha 20 de diciembre de 2013 (fs. 4637/4771 vta.) dispone dictar I) el procesamiento con prisión preventiva de Rubén Eduardo Ale, por resultar presunto autor penalmente responsable del delito previsto y penado por el artículo 210 C.P, agravado en su calidad de jefe, en concurso real (art. 55 C.P) con el artículo 303, agravado por haberse cometido como miembro de una asociación o banda (inc. 2, apartado a); II) el procesamiento con prisión preventiva de María Jesús Rivero, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado en el art. 210 C.P., en calidad de miembro, en concurso real (art. 55 del C.P) con el art. 303, agravado por haberse cometido como miembro de una asociación o banda (inc. 2, apartado a.); III) el procesamiento con prisión preventiva de Oscar Roberto Dilascio, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado en el art. 210 C.P., en calidad de miembro, en concurso real (art. 55 del C.P) con el art. 303, agravado por haberse cometido como miembro de una asociación o banda (inc. 2, apartado a.); IV) el procesamiento con prisión preventiva de Fabián Antonio González, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado en el art. 210 C.P., en calidad de miembro, en concurso real (art. 55 del C.P) con el art. 303, agravado por haberse cometido como miembro de una asociación o banda (inc. 2, apartado a.); V) el procesamiento con prisión preventiva Víctor Alberto Suárez, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado en el art. 210 C.P., en calidad de miembro, en concurso real (art. 55 del C.P) con el art. 303, agravado por haberse cometido como miembro de una asociación o banda (inc. 2, apartado a.); VI) el procesamiento sin prisión preventiva de Adolfo Ángel Ale, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 303 del C.P.; VII) el procesamiento sin prisión preventiva de María Florencia Cuño, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 303 del C.P.; VIII) el procesamiento sin prisión preventiva de Julia Esther Picone, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 303 del C.P.; IX) el procesamiento sin prisión preventiva de Valeria Fernanda Bestán, por resultar prima facie autor penalmente responsable del delito previsto y penado por el art. 303 del C.P.
Contra la misma, la defensa particular de Picone y de González plantea recurso de apelación a fs. 4799.
A fs. 4891 y 4892 apela el letrado defensor de María Jesús Rivero y de Oscar Roberto Dilascio respectivamente.
A su vez, a fs. 4894 y 4896 apela la defensa de María Florencia Cuño y de Rubén Eduardo Ale.
Asimismo, a fs. 4905 apela la defensa de Valeria Fernanda Bestán.
A fs. 4930 interpone recurso de apelación el letrado defensor de Adolfo Ángel Ale.
A fs. 4961 la apoderada de la AFIP-DGI formula adhesión al recurso de apelación a los efectos de mejorar los fundamentos del recurso apelado.
A fs. 5661 expresa agravios por escrito la defensa de la encartada Valeria Fernanda Bestán.
Sostiene que en el año 1998 su asistida tenía 18 años y era pareja de Rubén Ale, desconociendo cualquier tipo de actividad ilegal que el mismo pudiera haber realizado.
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