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JURISPRUDENCIA

Encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. Compraventa de divisas extranjeras. Operaciones sospechosas

 

Se resuelve revocar la Resolución de la Unidad de Información Financiera mediante la cual se impuso a la actora una multa por la omisión de informar ante la Unidad de Información Financiera las operaciones sospechosas de compraventa de divisas extranjeras. Ello, en virtud de que el plazo para la instrucción del sumario se encontraba prescripto.

 

 

Buenos Aires, 23 de noviembre de 2017.-

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- Que, por medio de la Resolución nro.557/2014, del 29 de diciembre de 2014, agregada a fs. 414/440 del expediente administrativo nro.157/2012, la Unidad de Información Financiera aplicó una multa de $ 656.200 al Banco Masventas S.A.; y, una multa de $656.200, a los señores Freddy Ricardo De Singlau, Alejandro Marcelo, CarlosPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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