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JURISPRUDENCIAAsociación ilícita. Cohecho activo. Cohecho pasivo. Ampliación de procesamientos. Funcionarios públicos. Cristina Fernández
Se amplían los procesamientos de los imputados en orden al delito de cohecho activo y pasivo, por las actividades desarrolladas por los ex Presidente y Presidenta de la Nación junto a funcionarios públicos y empresarios, aproximadamente desde principios del 2003 hasta noviembre del 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo nacional. Así, la cantidad de hechos que fueron materia de investigación, la cantidad de personas que participaron de los mismos, la repetición de denominadores comunes en las instancias delictivas -entrega y recepción de dinero ilegítimo-, la determinación precisa de un hilo conductor que indicaba el fin último y que trascendía el mero dolo de querer cometer un ilícito determinado, obligaba a analizar el conjunto de los hechos, a efectos de afirmar la existencia de una asociación ilícita.
Buenos Aires, 23 de abril de 2019.-
AUTOS:
Para resolver en la presente causa N° 9.608/2018, caratulada «FERNÁNDEZ, Cristina Elisabet y otros s/ Asociación Ilícita», en trámite por ante esta Secretaría nro. 21, de este Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 11, y respecto de la situación procesal de: 1) Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, identificado mediante D.N.I. N° …, nacido el día 23 de junio de 1977 en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil soltero, de profesión Ingeniero, empresario, hijo de José Santos GARCÍA y de Leticia Teresa RAMÓN, domiciliado en Ruta 2 Km 33,5 barrio Ombúes, casa …, Hudson, Provincia de Buenos Aires, siendo asistido por el doctor Mariano DI MEGLIO (T° … – F° … del C.P.A.C.F), con domicilio constituido en Avenida Córdoba …, …° piso de esta ciudad; 2) Roberto BARATTA, identificado mediante D.N.I. n° …, nacido el día el 13 de julio de 1973 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, profesión licenciado en comercio internacional, hijo de Palmiro y de Marta Rosa GIROLA, domiciliado en la calle José Hernández … …º «…» de esta ciudad, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal n° 1, siendo asistido por los Dres. Alejandro RUA (T° … – F° … del C.P.A.C.F.) y Graciana Irma Ruth PEÑAFORT COLOMBI (T° … – F° … del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Montevideo …, …° «…» de esta ciudad; 3) Juan Carlos DE GOYCOECHEA, identificado mediante D.N.I. N° …, nacido el día 1° de febrero de 1965 en la ciudad de Córdoba, Provincia homónima, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de profesión abogado, hijo de Juan Carlos (f) y de Amalia Inés PUENTE, domiciliado en Avenida Colón N° …, de la ciudad de Córdoba, provincia homónima, siendo asistido por los doctores Javier LANDABURU (T° … – F° … del C.P.A.C.F) y Juan Aristóbulo ARÁOZ DE LAMADRID (T° … – F° … del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Cerrito 1294, piso 10° de esta ciudad; 4) Mario José MAXIT, identificado mediante DNI n° …, de nacionalidad argentina, nacido el día 10 de septiembre de 1976 en Concepción del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, hijo de Mario Ángel MAXIT y Ana María PAPETTI, de estado civil casado, de ocupación abogado, con domicilio real en Avenida Callao …, piso n° … de esta ciudad siendo asistido por los doctores Javier LANDABURU (T° … – F° … del C.P.A.C.F) y Juan Aristóbulo ARÁOZ DE LAMADRID (T° … – F° … del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Cerrito …, piso …° de esta ciudad; 5) Horacio Gustavo AMMATURO, identificado mediante D.N.I. n° …, de nacionalidad argentina, nacido el día 27 de mayo de 1967 en esta ciudad, hijo Francisco Horacio y Marta Ana PALASTRO, de estado civil soltero, de ocupación empresario, domiciliado en la calle Juez Tedín …, piso …° «…» de esta ciudad, siendo asistido por los doctores Guillermo Carlos AYARRA (Tomo 12 Folio 821 del CPACF) y Alejandro Mario MORREALE (Tomo 25 Folio 211), con domicilio constituido en la calle Libertad …, piso …° de esta ciudad; 6) Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, identificada mediante D.N.I. N° …, nacida el día 19 de febrero de 1953 en ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires, de nacionalidad argentina, de estado civil viuda, abogada, hija de Eduardo y Ofelia WILHELM, domiciliada en la calle Mascarello …, Río Gallegos Provincia de Santa Cruz, siendo asistida por los doctores Carlos Alberto BERALDI (T° … – F° … del C.P.A.C.F.) y Ary Rubén LLERNOVOY (T° … – F° … del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en Avenida Santa Fe N° …, …° piso, «…» de esta ciudad; 7) Gerardo Luis FERREYRA, identificado mediante D.N.I. N° …, nacido el día 6 de septiembre de 1950 en la ciudad de Córdoba, Provincia homónima, de nacionalidad argentino, de estado civil divorciado, de ocupación ingeniero, hijo de Luis Tomas (f) y de Francisca Margarita ROLOTTI (f), domiciliado en la calle Montes Grandes N° …, Acassuso, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal N° 2, siendo asistido por el doctor Eduardo Salvador BARCESAT (Tº … – Fº … del C.P.A.C.F.) con domicilio constituido en la calle Florida N° …, Piso …., oficina … de esta ciudad; 8) Osvaldo Antenor ACOSTA, identificado mediante D.N.I. N° …, nacido el día 18 de julio de 1950 en la Ciudad de Añatuya, Provincia de Santiago del Estero, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero, hijo de Juan Carlos (f) y María Teresa FERNÁNDEZ (f), sin apodos, domiciliado en la calle Miguel Victorica N° …, Ciudad de Córdoba, Provincia homónima, siendo asistido por los doctores Manuel F. TESSIO (T° … – F° … del C.P.A.C.F.) y Mario Hernán LAPORTA (T°… F°… del CPACF), con domicilio constituido en la calle Marcelo T. de Alvear …, …. piso de esta Ciudad; 9) Walter Rodolfo FAGYAS, identificado mediante D.N.I. N° …, nacido el día 12 de abril de 1971, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación economista, hijo de Rodolfo Guillermo (f) y de María Cristina IMOHFF, domiciliado en la calle 3 de febrero N° …, piso …°, depto. «…», de esta ciudad, siendo asistido por los doctores Alfredo HUBER (T° … – F° … del C.P.A.C.F y Juan Pablo ALONSO (T° … – F° … del C.P.A.C.F), con domicilio constituido en la calle San Martín …, piso …, depto. … de esta ciudad; 10) Jorge Guillermo NEIRA, identificado mediante D.N.I. N° …, nacido el día 14 de febrero de 1952 en esta ciudad, de nacionalidad argentina, de estado civil casado, de ocupación ingeniero electricista, hijo de Luís Horacio (f) y Amalia Inés LASCANO (f), domiciliado en Avenida Coronel Díaz … piso …° de esta ciudad, siendo asistido por el doctores Andrés Luis CASAS (T° … – F° … del C.P.A.C.F.) y Juan Ignacio CACAULT (T° … F° … del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Florida …, piso …°, oficina … de esta ciudad; y 11) Cesar Arturo DE GOYCOECHEA, identificado mediante D.N.I. n° …, de nacionalidad argentina, nacido el día 20 de noviembre de 1969 en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hijo de Juan Carlos (f) y Amalia Inés PUENTE, de estado casado, de ocupación contador, con domicilio real en la calle San Cayetano, … lote …, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, siendo asistido por los doctores Javier LANDABURU (T° … – F° … del C.P.A.C.F) y Juan Aristóbulo ARÁOZ DE LAMADRID (T° … – F° … del C.P.A.C.F.), con domicilio constituido en la calle Cerrito …, piso …° de esta ciudad.-
VISTOS:
Los hechos investigados en la presente causa, la prueba reunida y habiendo sido oídos en declaración indagatoria los nombrados, corresponde expedirse al respecto en el presente resolutorio, y;
CONSIDERANDO:
I.- Hecho imputado:
I.- 1) De la asociación ilícita:
Se les imputa a los nombrados haber integrado una asociación ilícita junto con Roberto BARATTA, Walter Rodolfo FAGYAS, Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN, Nelson Javier LAZARTE, Hernán Camilo GÓMEZ, Rafael Enrique LLORENS, Oscar Bernardo CENTENO, José María OLAZAGASTI, Jorge Omar MAYORAL, Julio Miguel DE VIDO, Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Néstor Carlos KIRCHNER, Héctor Daniel MUÑOZ, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Armando Roberto LOSON, Héctor Javier SÁNCHEZ CABALLERO, Ángel Jorge Antonio CALCATERRA, Francisco Rubén VALENTI, Carlos José MUNDIN, Jorge Guillermo NEIRA, Gerardo Luis FERREYRA, Claudio Javier GLAZMAN, Juan Carlos DE GOYCOECHEA, Héctor Alberto ZABALETA, Luis María Cayetano BETNAZA, Hernán DEL RÍO, Jorge Juan Mauricio BALÁN, Rodolfo Armando POBLETE, Juan CHEDIACK, Eduardo Hugo Antranik EURNEKIAN, Alejandro Pedro IVANISSEVICH, Juan Carlos LASCURAIN, German Ariel NIVELLO, Néstor Emilio OTERO, Oscar Isidro José PARRILLI, Ernesto CLARENS, Aldo Benito ROGGIO, Benjamín Gabriel ROMERO, Rudy Fernando ULLOA IGOR, Claudio UBERTI, Manuel Santos URIBELARREA, Raúl Víctor VERTúA, Hugo Alberto DRAGONETTI, José Francisco LÓPEZ, Sergio TASSELLI, Alberto TASSELLI, Osvaldo Antenor ACOSTA, Enrique Menotti PESCARMONA, Hugo Martín LARRABURU, Juan Manuel ABAL MEDINA, Oscar Alfredo THOMAS, Roberto Néstor SOSA, Julio Daniel ALVAREZ, Víctor Fabián GUTIÉRREZ, Ricardo Fabián BARREIRO, Raúl Horacio COPETTI, Paolo ROCCA, Alberto Ángel PADOAN, Marcos Marcelo MINDLIN, Rubén David ARANDA, Claudio Alberto de LASSALETA, Guillermo Daniel PROKOPIW, Raúl Alejandro IBARRA, Santiago Nicolás MORESCO, Miguel Ángel MARCONI, Mario MAXIT, Cesar DE GOYCOECHEA, Horacio Gustavo AMMATURO, y otras personas, la cual desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
La asociación ilícita fue comandada por Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, quienes detentaron el cargo de Presidente de la República Argentina, entre el 25 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2007, y el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015, respectivamente.-
El dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay … y Juncal … CABA -domicilio particular de Néstor Carlos KIRCHNER y Cristina Elisabet FERNÁNDEZ -, en la Residencia Presidencial de Olivos y en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos. La maniobra fue organizada por Julio Miguel DE VIDO [entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios] y Roberto BARATTA [ex-Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación], quienes desde los cargos que ocupaban se encargaban de que se realizaran los cobros comprometidos.-
Los cobros fueron recaudados principalmente por Roberto BARATTA y Nelson Javier LAZARTE [secretario privado de Baratta]; también participaron activamente de este sistema de recaudación recibiendo pagos: Walter FAGYAS [Asesor de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal y Presidente de ENARSA], Rafael Enrique LLORENS [Subsecretario Legal del Ministerio de Planificación], Hernán Camilo GÓMEZ [funcionario de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal] y Fabián Ezequiel GARCÍA RAMÓN [Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal].-
Los nombrados en casi todas las oportunidades fueron transportados a los lugares donde se hicieron los pagos/cobros por Oscar Bernardo CENTENO, que recibía órdenes de BARATTA y DE VIDO.-
I.- 2) Descripción del Sistema de Recaudación:
Determinados que fueron los jefes y organizadores principales de esta asociación es pertinente realizar una descripción global del sistema de recaudación:
a) A modo de ejemplo de lo que se desarrollará en los siguientes párrafos, transcribiremos algunos pasajes de una verdadera «bitácora del delito» que escribiera Oscar Bernardo CENTENO entre 2005 y 2015, a saber:
* cita del 12 de noviembre de 2008 a las 10:30hs. «… Ministerio lo lleve al lic a la Residencia Presidencial de Olivos, fue a un acto, luego lo lleve a su bunquer esperaba a un señor cuyo contacto es Oscar … y …; al cual le entrego el lic al contacto un bolsita con dinero luego lo lleve al lic al ministerio…» (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 5 de enero de 2009 luego de mantener una reunión en la Quinta de Olivos con Néstor, la Presidenta y el Ministro, se dirige al dpto. de este último y luego al ministerio; A las 16.00hs. «… Ministerio lo lleve al licenciado a Maipú …, donde se encontró en la puerta con dos personas y luego subieron al …° …, y luego bajaron del dpto el lic y una persona con una valija más o menos de 90 cm de alto por 40 de ancho y 20 cm de espesor, yo la cargué al baúl del auto y pesaría mas o menos 40 kgs, era dinero y luego lo lleve al lic a su dpto donde se bajo con la valija y luego lo traje al lic al ministerio. Las personas son de Isolux- Corsan, en la valija había más o menos 6 millones de dólares…», (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 12 de enero de 2009 a las 20:00hs. «… Ministerio lo lleve al lic a su dpto, fue a buscar la valija que llevamos el lunes pasado y la fuimos a entregar a Daniel Muñoz a Uruguay …; y luego fuimos a buscarlo a Walter Fagias a su dpto. y los deje en un restaurante en Honduras 5700 …», (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 3° de junio de 2009 a las 19:15hs. «… Ministerio lo fui a buscar al lic y Nelson a Presidencia, a las 20.05 los lleve al ministerio de trabajo a una reunión; luego a las 21.30 salió con Walter Fagias y los lleve al dpto de Walter donde le entregó una mochila con dinero a Baratta; por el peso la mochila tendría 300.000 U$S; luego lo lleve al lic a su dpto …» (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 19 de noviembre de 2009 a las 20:05 hs. «… Ministerio lo lleve al lic para buscarlo a Hernán Gómez y no pudimos por el tránsito que estaba muy congestionado y el Lic Baratta lo llamo por teléfono y le dijo que se tome un taxi con mucho cuidado y tranquilidad por el dinero que tenía que traer lo esperamos en la puerta del edificio de Baratta a Hernán y luego subieron al departamento del licenciado, para repartirse lo que a cada uno le corresponde; también sacan la parte del Dr. Llorens Rafael; Ezequiel García y Walter Fagias; luego bajaron del dpto. y los lleve a Uruguay … a entregar el grueso del dinero a Daniel Muñoz. Luego lo lleve al lic a su dpto y a Hernán Gómez hasta el garage(sic) y me fui a casa…» (el resaltado corresponde al tribunal); * cita del 27 de enero de 2010 a las 13:35hs. «… Ministerio lo llevé al lic Baratta al Hotel Firs´t Park (Esmeralda 1366), bajamos al 2° subsuelo con el auto y no lo esperaba nadie y subió a verlo al Ing Ruben Valenti; luego a los 15´ bajaron con un bolso lleno de dinero (200.000 U$S) y una caja de vino tinto Lagarde y lo llevé al ministerio …», (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del 27 de enero de 2010 a las 20:30 «… Ministerio lo lleve al lic a su dpto., subió con todo el dinero recaudado del día, luego de sacar su parte, bajó y lo lleve a entregarle a Daniel Muñoz en Uruguay … y luego lo lleve al lic a su dpto y me fui a casa …», (el resaltado corresponde al tribunal);
* cita del miércoles 21 de julio de 2010 a las 14:00hs. «… Del ministerio se fue el Lic Baratta Javier Mosera y Nelson Lazarte; en el auto cuyo chofer es Pablo Avalos y me dice el Lic Baratta que 14.45 tengo que llevarlo a Ezequiel García a un lugar y que vaya con los ojos bien abierto por si nos siguen. A las 14.45 me llama por celular el Ing García y me dice que me espera en la puerta de calle; salgo y lo llevo a Alem …; bajamos al subsuelo y el se comunica con una persona y le dice que ya estamos abajo;Para continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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