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JURISPRUDENCIADelitos. Lavado de activos. Bien jurídico tutelado. Ilícito penal. Exportación de capitales
Se condena al imputado por el delito de recepción de bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de ponerlos en circulación de cualquier modo en el mercado, comúnmente llamado «lavado de activos» (arts. 45 y 303 apartado 3° y 1° del CP), dado que en un procedimiento efectuado por inspectores de la Aduana se descubrió una importante suma de dólares injustificada en el interior de su vehículo mientras intentaba embarcar con destino a Uruguay.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los TRES (3) días de septiembre de dos mil quince, los integrantes del Tribunal Oral en lo Penal Económico n° 2, Dres. Claudio Javier GUTIÉRREZ de la CÁRCOVA, César Osiris LEMOS y Luis Gustavo LOSADA, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria del Tribunal Dra. Leticia Graciela DÍAZ de CALAÓN, dan a conocer la sentencia dictada en los términos del art. 431bis del CPPN en la causa n° CPE 1502/2011/TO1 (2518), caratulada: «CORDOBA, Segundo Pantaleón s/inf. art. 303 inc. 3 del CP» respecto a:
Segundo Pantaleón CORDOBA , de nacionalidad argentina, nacido el 30 de septiembre de 1948 en la ciudad de San Miguel de Tucumán, Pcia. de Tucumán, titular del documento nacional de identidad nº …, hijo de Segundo Pantaleón y de Azucena del Carmen Castellón, de ocupación abogado y con domicilio real en la Avda. Coronel Díaz …, …° piso «…» de esta ciudad.
Intervienen en el presente proceso la Fiscal General de Juicio Dra. Marta I. BENAVENTE y el letrado defensor Dr. Pedro Antonio D’ATTOLI.
I.
1. Conforme surge de lo actuado a fs. 2814, la Fiscal General de Juicio, Dra. BENAVENTE, celebró acuerdo de juicio abreviado (art. 431 bis del CPPN) con el imputado CORDOBA asistido por su letrado defensor el Dr. Pedro A. D’ATTOLI.
2. Que, fs. 2817 se celebró la audiencia prevista en el art. 431 bis párrafo 3 del CPPN. y a fs. 2819 se llamaron autos para sentencia.
II.
3. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. 2463, la Fiscal ante la Instrucción, Dra. María Gabriela RUIZ MORALES, imputó a S. P. C. el delito de lavado de activos, en calidad de autor, respecto al hecho consistente en haber recibido la suma de … dólares estadounidenses (u$d …) provenientes de un delito con el fin de darle una apariencia de origen lícito (arts. 45 y 303 inc. 3º de CP).
4. Que, en dicha pieza procesal se aludió al hecho consistente en el intento de egreso del país, el 1 de agosto de 2011 de un total de … dólares estadounidenses (u$d …) cuando el imputado de autos se disponía a embarcar en el buque «Juan Patricio» con destino a la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay. Dicha maniobra fue descubierta durante un control de rutina efectuado por personal de la Aduana respecto a los automóviles que iba a ser embarcados en el buque aludido perteneciente a la empresa «Buquebus». El citado procedimiento se desarrolló en el área de embarque vehicular de la playa ubicada en la Terminal Fluvio Marítima «Buquebus» ubicada en la Av. Antártida Argentina 821 de esta ciudad (vid. acta de fs. 1 y fs. 3/8).
5. De lo actuado en dicha acta surgió que la suma dineraria en moneda extranjera incautada se encontraba en el interior del rodado marca BMW modelo 323 I, dominio «…», y estaba distribuida del siguiente modo: a) en una cartera plateada que contenía … dólares estadounidenses -u$d …- (que se encontraba sobre el asiento delantero del acompañante); b) una mochila de color azul que contenía … dólares estadounidenses -u$d …- (que se encontraba en el piso delantero del lado del acompañante); c) un bolso maletín de color negro que contenía … dólares estadounidenses -u$d …- y d) una mochila negra con verde camuflado que contenía … dólares estadounidensesPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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