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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021
JURISPRUDENCIALavado de dinero. Entidades financieras. Autorización. Banco Central. Falta de autorización para operar asociación ilícita. Encubrimiento
Se modifica parcialmente la resolución que decretó el procesamiento de todos los imputados, sobreseyendo a algunos y dictando la falta de mérito para otros. Respecto a los imputados a los que se le confirmó el procesamiento y el embargo, se interpretó que hay elementos de convicción suficientes para estimar que las tareas que desarrollaba la entidad financiera a espaldas del BCRA, no fue solo por un mero descuido u olvido administrativo, sino porque la clandestinidad de la oficina era necesaria para cumplir con la tarea de asesorar, expatriar, administrar y repatriar el dinero de clientes que lo obtuvieron ilícitamente y, por ende, no podía ser declarado o ingresado al mercado financiero sino a través de las operaciones que los imputados ofrecían.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2016.-
Y VISTOS:
Debe intervenir nuevamente el tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos por la defensa de los imputados contra el de fs. 7498/7688vta. que en el punto dispositivo I) dispuso el procesamiento de A. A. A., M. I. A., M. M. B., H. I. B., F. G. C., L. P. C., C. M. F. G., E. I. G., P. Y. H. J., I. H. I., M. J. I., C. R. L. S., P. A. M., D. O. M., A. N. Q. d. P., O. D. R., M. S., S. V. T. U., A. B. T. y S. B. Z. por considerarlos prima facie autores penalmente responsables del delito de asociación ilícita (art. 210, CP) el cual concurre de forma real con el delito de lavado de dinero agravado por su habitualidad y por formar parte de una asociación (inc. a y b del art. 278, CP texto según ley 25.246).-
También, contra el punto dispositivo III) en cuanto se dispuso trabar embargo sobre el dinero o bienes de C. M. F. G., P. Y. H. J., A. A. A., M. I. A., M. M. B., A. N. Q. d. P., P. A. M. en la suma de ocho mil doscientos cuarenta y dos millones, setecientos mil novecientos cincuenta pesos ($8.242.700.950), en carácter de jefes y organizadores. Y respecto de H. I. B., F. G. C., L. P. C., I. H. I., M. J. I., C. R. L. S., E. I. G., D. O. M., O. D. R., M. S., S. V. T. U., A. B. T. y S. B. Z. hasta cubrir la suma de cuatro mil ciento veintiún millones, trescientos cincuenta mil cuatrocientos setenta y cinco pesos ($4.121.350.475).-
Celebrada la audiencia en los términos del art. 454, CPPN el 29 de agosto pasado, concurrieron los Dres. María C. Fiorito, Oscar Salvi, Gabriel Matarasso y Matías Morán, por la defensa de M. I. A., P. M., M. J. I., I. H. I., S. B. Z., C. A. A. A., M. M. B., C. M. F. G., y P. Y. H. J. (como fuera informado por el presidente de la sala en la audiencia); el Dr. Germán Krivocapich, abogado defensor de confianza de F. G. C. y S. V. T. U.; el Dr. Pablo Eugenio Maggio por la defensa de L. C.; el Dr. Carlos H. Rojas, por la defensa de M. S.; el Dr. Dr. Ezequiel Ramiro Iribarren, abogadoPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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