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JURISPRUDENCIALavado de dinero. Encubrimiento. Falta de mérito
Se decreta la falta de mérito respecto de la ex presidenta de la Nación coimputada por el delito de lavado de activos, pues resulta necesario colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no solo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía al imputado y el ex presidente de la Nación ya fallecido, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos; de lo contrario, la atribución de responsabilidad de aquella en la causa estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2018.-
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa n° 3.017/2013 caratulada «BÁEZ, Lázaro Antonio y otros s/encubrimiento y otros», del registro de la Secretaría nº 13 del Tribunal, respecto de la situación procesal de CRISTINA ELISABET FERNÁNDEZ, titular del DNI nro. ., argentina, sin sobrenombres ni apodos, nacida el 19/2/1953, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, viuda, abogada, hija de Eduardo (f) y de Ofelia Wilhelm, con domicilio en la calle Mascarello nro. ., Río Gallegos, provincia de Santa Cruz;
Y CONSIDERANDO:
I.- Antecedentes
a. ¿Qué se investiga en esta causa?
El origen de esta investigación nos remonta a las denuncias presentadas como consecuencia de los dichos de Jorge Leonardo Fariña y Federico Elaskar en el marco del programa «Periodismo Para Todos» conducido por Jorge Lanata emitido el 14 de abril del año 2013 que daban cuenta de un proceso tendiente a extraer del país dinero negro de Lázaro Báez.
Leonardo Fariña, en modo de cámara oculta, dijo al periodista que había armado una red de lavado de dinero negro de Lázaro Báez. Manifestó que éste era socio de Néstor Kirchner, para luego expresar que en la política no había testaferros, sino operadores, y lo graficó así: Vos sos mi amigo, armate una constructora, yo te adjudico obras viales, y vos me das plata para la campaña presidencial: «Te ganas un favor de por vida».
Luego, Fariña afirmaría que él había manejado la fortuna de Báez: «yo manejé la de Lázaro Báez que era de él en realidad» (sic), y que trataba exclusivamente con él. Finalmente, negó haber administrado dinero de Máximo Kirchner.
Por su parte, Federico Elaskar concedió una entrevista al periodista. En ese marco, dijo que a principios del año 2011, cuando todavía era el dueño de la financiera SGI, fue contactado por Leonardo Fariña con el fin de realizar una serie de operaciones de lavado de dinero por cuenta y orden de Lázaro Báez, a quien éste llamaba «su cliente» (posteriormente diría que Fariña se refería a él como el «jefe»). Estas operaciones consistían en armar una estructura societaria y bancaria en el exterior para sacar del país dinero negro -entre 50 y 60 millones de dólares- hacia cuentas bancarias donde los beneficiarios finales eran Lázaro, Martín y Leandro Báez.
En aquel programa, Elaskar expuso que una de las tantas sociedades creadas en el extranjero para llevar a cabo esas acciones ilícitas fue la firma «Teegan Inc». Esta sociedad se habría conformado en Belice, siendo el titular de las acciones Martín Báez y habría registrado una cuenta bancaria en el Banco Lombard Odier de Suiza, en la que se habría depositado un millón y medio de dólares. También relató que su financiera luego fue comprada extorsivamente por la empresa suiza Helvetic Services Group S.A., y que los ejecutivos que tomaron el control de la financiera fueron Daniel Rodolfo Pérez Gadín, Eduardo Guillermo Castro y Jorge Cerrota (ver dictámenes de fs. 809/17 y fs. 15.967/16.083).
b. El avance de la investigación que derivó en un juicio oral y público.
Los requerimientos de instrucción formulados por el Dr. Guillermo Marijuán delimitaron el objeto procesal, dirigiendo la investigación a indagar sobre el armado de una estructura jurídica, financiera y societaria a partir de los meses finales de 2010 destinada a la expatriación y ocultamiento en el extranjero de dinero de procedencia ilícita propiedad de Lázaro Báez en cuentas bancarias titularidadPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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