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JURISPRUDENCIALavado de dinero. Bancos. Omisión de informar operaciones sospechosas. Prescripción. Extinción de la acción penal
Por aplicación analógica del art. 62º inc. 5) del Código Penal, se declara extinguida la acción penal iniciada contra los coactores por haber omitido cumplir con el deber de informar operaciones sospechosas en los términos del inc. b) del art. 21º de la ley nº 25.246.
Buenos Aires, 31 de octubre de 2016.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.- Que, por presentación de fs. 2/42vta. en el expediente nº 18641/2014 y por escrito de fs. 2/31 en los autos nº 18646/2014, el Banco Santander Río S.A. y los señores Leonardo Hernán Vio, José Luis Enrique Cristofani, Claudio Alberto Cesario, Luis Alberto Aragón, Luis Miguel García Morales, Carlos Alberto Gindre, Norberto Oscar Rodríguez y Guillermo Rubén Tempesta interponen -en los términos del art. 25º de la ley nº 25.246- recurso de apelación directa contra la Resolución U.I.F. Nº 101/14.
Y, al efecto, la entidad bancaria sustancialmente postula: (a) que resultan aplicables -al caso- los principios y garantías del derecho penal común; que la acción sumarial se encuentra prescripta respecto de la totalidad de las operaciones por haber transcurrido el plazo bienal que para las mismas preveía el texto delPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
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