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DOMINGO, 10 DE ENERO DE 2021

JURISPRUDENCIA

Lavado de dinero. Operaciones sospechosas. Cómputo de la prescripción. Extinción de la potestad sancionatoria.

 

Se declara extinguida la potestad sancionatoria de la UIF con relación a las conductas endilgadas a la actora, pues el vencimiento del plazo para emitir el reporte de las operaciones sospechadas -cuyo incumplimiento por parte de los responsables traduce una infracción a las normas de prevención de lavado de dinero- operaba una vez transcurrido el plazo de seis meses y cuarenta y ocho horas, computados desde la fecha de cada operación; así­, dicha potestad se encontraba prescripta aun con anterioridad a la instrucción del sumario y a la formulación de las citaciones para presentar los descargos.

 

 

Buenos Aires, 18 de abril de 2017.

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que la representación del Banco Masventas SA (en adelante, BAPRO) y de los señores Freddy Ricardo De Singlau, Alejandro Marcelo Dakak, Carlos Edmundo Dakak, José Humberto Dakak, Jorge Alejandro López Truninger yPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

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