Mis documentos Documentos Relacionados
JURISPRUDENCIAAsociación ilícita. Comercio exterior. Auto de elevación a juicio. Giro de divisas. Declaración jurada. Importación. Lavado de dinero
Se resuelve clausurar parcialmente la instrucción y elevar parcialmente a juicio la causa en la que se investiga la presunta comisión del delito de asociación ilícita por parte de los imputados, quienes habrían efectuado giros de divisas al exterior mediante transferencias bancarias -SWIFT- que fueron liberadas con la utilización de «Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación – DJAI» y/o medidas cautelares que habilitaban tales vías administrativas. Las DJAI utilizadas fueron aprobadas por la vía administrativa y/o judicial, a través de la presentación de documentación falsa, y/o mediante la inserción de datos falsos en las declaraciones juradas, que tampoco eran el correlato de operaciones de comercio exterior real, sino que se simulaba con pleno conocimiento la finalidad de aparentar importaciones para posibilitar las liberaciones de divisas y efectivizar las extracciones al exterior y/o con la consecuencia posible de que aquellas divisas oculten su origen ilícito.
Buenos Aires, 30 de enero de 2019.
AUTOS Y VISTOS:
Para resolver en la presente causa CPE N° 1002/2016, caratulada: «TERRASUR INVERSIONES S.A. [Y OTROS] SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415 [Y OTROS]», del registro de la Secretaría N° 16 de este Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 8, a mi cargo, con relación a la situación procesal de Sung Ku HWANG (DNI N° …), Ignacio NISHIHAMA (DNI N° …), Mariano NISHIHAMA (DNI N° …), Pablo NISHIHAMA (DNI N° ….), Martín Ricardo PARK (DNI N° …), Yung Chang PARK (DNI N° …), Fernando Daniel PARK (DNI N° …), Hui Kuy LEE (DNI N° …), Daniel Cristian HWANG (DNI N° …), Alexandra CHOI (DNI N° …), Juan Gabriel PALACIOS (DNI N° …), María Luján CALISESI (DNI N° …), María del Carmen NIEVA (DNI N° …), Ramón Nazareno GALARZA (DNI N° …), Nancy Solange ENCINA (DNI N° …), Vicente PEREZ (DNI N° …), Teresa FERNANDEZ (DNI N° …), Roberto Osmar ALEGRE (DNI N° …), Martha Lydia MANFREDI (DNI N° …), Lázaro Elías Maximiliano DAYAN BARNATAN (DNI N° …), Gabriel Norberto GARCÍA (DNI N° …), Carlos Alberto GÓMEZ (DNI N° …), Juan Pedro GÓMEZ (DNI N° …), Luis Walter VILLAFAÑE (DNI N° …), Simona FERNANDEZ DAVID (DNI N° …), Cipriano ARZAMENDIA (DNI N° …) y Roberto Alfredo Javier GUARDIA (DNI N° …).
CONSIDERANDO:
I.HECHOS:
1°) A los imputados Sung Ku HWANG, Ignacio NISHIHAMA, Mariano NISHIHAMA, Pablo NISHIHAMA, Martín Ricardo PARK, Yung Chang PARK, Fernando Daniel PARK, Hui Kuy LEE, Daniel Cristian HWANG, Alexandra CHOI, Juan Gabriel PALACIOS, María Luján CALISESI, María del Carmen NIEVA, Ramón Nazareno GALARZA, Nancy Solange ENCINA, Vicente PEREZ, Teresa FERNANDEZ, Roberto Osmar ALEGRE, Carmelo CURATOLA, Martha Lydia MANFREDI, Lázaro Elías Maximiliano DAYAN BARNATAN, Gabriel Norberto GARCIA, Carlos Alberto GOMEZ, Juan Pedro GOMEZ, Luis Walter VILLAFAÑE, Simona FERNANDEZ DAVID, Cipriano ARZAMENDIA se les endilga haber formado parte de una asociación ilícita que habría actuado en forma coordinada, y mediante la creación de personas jurídicas -SA y SRL- previamente constituidas o adquiridas, con la finalidad de cometer delitos indeterminados, desde el mes de enero de 2012.
Esa organización ilícita estaría integrada por los nombrados y, además, por Nicolás Damián AMATO, Melina Lorena AMATO, Mariana Cristina ROLANDO, Florencia ROLANDO, Marcelo REYNOSO, Martín Ignacio ROMERO, Adrián Marcelo UMANSKY, Gustavo Salomón MOGRABI, José Luis GUARNERIO, Hong Soon KIM y Diego Esteban ARBORIO ROQUÉ; ello, en principio y sin perjuicio de que, por el devenir de la investigación, se identifiquen otros posibles coautores y/o partícipes.
Asimismo, se les imputó haber efectuado, como consecuencia de aquella organización, giros de divisas al exterior mediante transferencias bancarias -SWIFT- que fueron liberados con la utilización de «Declaraciones Juradas AnticipadasPara continuar leyendo ingrese aquí para acceder a su cuenta con su nombre de usuario y contraseña.
HASTA 3 CUOTAS SIN INTERÉS 15% DE DESCUENTO CON QR Y TRANSFERENCIA
Plan Básico
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Consulte online más de 65.000 documentos jurídicos, Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos. Jurisprudencia: 40.000 fallos a texto completo del orden Nacional y Provincial emanados de los distintos tribunales del país.
Legislación: más de 20.000 normas Nacionales y Provinciales, Leyes, Decretos, Resoluciones.
Modelos de Escritos: 5.000 modelos referidos a una gran cantidad de temas. Contratos, Cartas Documento, Demandas, Contestaciones, Oficios, Recursos, etc.
Tendrá acceso ilimitado a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a todos los contenidos disponibles del plan.
Plan Premium
Acceso ilimitado a más de 1.000.000 de documentos jurídicos actualizados diariamente. Incluye Legislación, Jurisprudencia y Modelos de Escritos.
Incluye fallos de tribunales nacionales, federales, provinciales y de la CABA. Sumarios y textos completos. Legislación nacional y provincial. Acceso completo a más de 5400 modelos de escritos, oficios, contratos, demandas, contestaciones, recursos, cartas documento, notificaciones prejudiciales y judiciales.
Buscadores integrados con facilidad y simplicidad en sus búsquedas: Búsqueda simple, avanzada, por voces y por tribunal.
Acceso a todos los documentos y a sus actualizaciones según el plan contratado. Sin pagos mensuales ni renovación automática para los Planes semestral y anual.
Con su nombre de usuario y contraseña podrá acceder a los nuevos documentos que se cargan diariamente en el sitio web.
Tendrá toda la información jurídica actualizada que necesita diariamente para el ejercicio profesional.
Luego de realizado el pago, recibirá un correo electrónico con su nombre de usuario y contraseña para acceder al sistema.
Formas de Pago: Puede abonar su compra mediante Tarjeta de Crédito, Débito o en cualquier sucursal de PagoFacil y/o RapiPago, como así también obtener los datos necesarios para realizar una Transferencia Electrónica o Depósito Bancario.
